金融机构重点可疑交易报告质量的思考--以延边州为例  

作　　者：赵贞淑[1] 

机构地区：[1]中国人民银行延边州中心支行

出　　处：《当代金融家》2021年第3期142-143,共2页Modern Bankers

摘　　要：重点可疑交易报告的有效性最终需要体现在发现有价值的线索和破获案件上,这就需要金融机构及时了解公安部门、税务部门、海关等在案件办理过程中重点关注的有价值的信息,从而提高重点可疑交易报告的价值,提升有效性。重点可疑交易报告是重要的金融情报来源,其质量是体现反洗钱工作有效性的基础。笔者对延边州辖内金融机构报送的重点可疑交易报告进行综合分析,为进一步提高可疑交易报告质量,中国人民银行延边州中心支行(简称"人行延边州中心支行")通过可疑交易报告分析会、走访等形式进行了深入调研,并提出相关建议。

关 键 词：金融机构 可疑交易报告 案件办理 情报来源 税务部门 延边州 反洗钱工作 中心支行 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]