代理行业务洗钱风险管控  

作　　者：尹志锋 吴晓津 

机构地区：[1]中国国投高新产业投资有限公司 [2]中国工商银行内部审计局

出　　处：《中国金融》2021年第11期52-53,共2页China Finance

摘　　要：在全球反洗钱监管趋严和处罚严苛背景下,总结分析代理行业务涉及相关主体的反洗钱义务、主要风险、管理难点等问题,对我国商业银行开展代理行业务反洗钱管理和监管具有重要借鉴意义。从近年反洗钱违规和监管处罚案例看,代理行国际汇款业务违规是重心。

关 键 词：反洗钱监管 风险管控 代理行 相关主体 管理难点 反洗钱义务 洗钱 我国商业银行 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]