科技赋能洗钱监管智能化转型——陕西省洗钱风险监测管理智能化平台建设实践  

作　　者：吴一兵[1] 徐珊珊[1] 

机构地区：[1]I中国人民银行西安分行

出　　处：《金融电子化》2021年第6期69-70,共2页Financial Computerizing

摘　　要：随着“风险为本”反洗钱监管理念逐渐占据主导地位,整合反洗钱数据资源、运用大数据等新兴技术精准挖掘、监测洗钱风险,是实现以“风险”引导资源配置、开展全方位穿透式反洗钱监管的关键。在此背景下,人民银行西安分行开发建设“陕西省洗钱风险监测管理智能化平台”,打通数据壁垒、精准评估风险、可视化分析决策,构建了以“风险”为主导的反洗钱智能化监管全流程,初步形成了“区域”“机构”“客户”三位一体穿透式智能监管模式,助力反洗钱履职绩效跨越式提升。

关 键 词：洗钱风险 反洗钱监管 资源配置 风险为本 监测管理 智能化平台 可视化分析 数据资源 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]