徐珊珊

作品数：5被引量：10H指数：3
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供职机构：中国人民银行西安分行更多>>
发文主题：反洗钱洗钱风险防御性可疑交易报告可疑交易更多>>
发文领域：经济管理艺术更多>>
发文期刊：《时代金融》《西部金融》《金融电子化》更多>>
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科技赋能洗钱监管智能化转型——陕西省洗钱风险监测管理智能化平台建设实践
《金融电子化》2021年第6期69-70,共2页吴一兵 徐珊珊 
随着“风险为本”反洗钱监管理念逐渐占据主导地位,整合反洗钱数据资源、运用大数据等新兴技术精准挖掘、监测洗钱风险,是实现以“风险”引导资源配置、开展全方位穿透式反洗钱监管的关键。在此背景下,人民银行西安分行开发建设“陕西...
关键词：洗钱风险 反洗钱监管 资源配置 风险为本 监测管理 智能化平台 可视化分析 数据资源 
基于风险为本的反洗钱监测体系行业比较研究——以陕西省金融机构为例
《西部金融》2020年第12期73-76,共4页高云端 徐珊珊 邱虹 李佳 
近年来,我国金融机构洗钱风险监测工作由规则为本向风险为本转变。为有效落实洗钱风险防控主体责任,各类金融机构纷纷根据自身面临的洗钱风险,重构洗钱风险监测标准体系,运用科技手段加强洗钱风险监测。本文采用调查问卷和实地走访相结...
关键词：风险为本 反洗钱 金融机构 
大数据背景下反洗钱大额现金监测机制改进策略——基于“冠字号”识别视角被引量：3
《西部金融》2019年第10期91-94,共4页徐珊珊 
现金是全球最重要的洗钱方式之一,由于其匿名性,导致缺乏有效的洗钱风险管控手段,难以追缴犯罪所得。本文分析我国反洗钱现金交易监测难点,提出在大数据时代,以冠字号识别技术为切入点,通过大数据挖掘和应用,还原交易轨迹,实现现金交易...
关键词：现金 冠字号 反洗钱 监测 
我国反洗钱可疑交易报告工作困境与改进建议被引量：4
《时代金融》2015年第33期43-,45,共2页徐珊珊 
近年来,随着反洗钱监管不断深入,我国面临着较为严重的可疑交易防御报送问题,不仅导致反洗钱情报价值低下,并严重制约了反洗钱工作的有效性。本文深入解析防御性报送产生的内在根源,从制度安排与监管导向着手,探索破解可疑交易报告工作...
关键词：反洗钱 可疑交易 防御性报告 
艺术品拍卖洗钱手法、风险诱因及反洗钱对策被引量：3
《时代金融》2014年第10X期142-143,共2页徐珊珊 
近年来,我国艺术品拍卖市场异常繁荣,潜在洗钱风险不断增加。本文通过总结艺术品拍卖洗钱手法,分析我国艺术品拍卖领域由于艺术品特性、拍卖规则设计、市场经营环境及监管真空等诱因导致的洗钱风险,并借鉴国际反洗钱监管实践经验,提出...
关键词：艺术品 拍卖 洗钱风险 反洗钱 
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