使用知识图谱提升反洗钱监管科技的有效性  

作　　者：张煜[1] 孔繁颖[1] 张寅 李莉 

机构地区：[1]中国反洗钱监测分析中心

出　　处：《金融电子化》2021年第12期48-49,共2页Financial Computerizing

摘　　要：随着全球经济持续动荡叠加新冠肺炎疫情的影响,我国实体经济遇到较大冲击,各类诈骗、赌博、非法集资、走私贩毒、逃税等犯罪行为不断涌现。同时,随着互联网发展进程的加快和金融科技的大量应用,洗钱手段更加隐蔽、复杂,洗钱行为呈现出组织化程度高、参与者人数多、资金转移网络密集的特点,对反洗钱监测有效性的要求与日俱增。

关 键 词：反洗钱监管 知识图谱 资金转移 非法集资 逃税 洗钱 犯罪行为 互联网 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] TP391.1[自动化与计算机技术—计算机应用技术]