向风险为本转型的反洗钱监管  

作　　者：张文武[1] 

机构地区：[1]中国人民银行青岛市中心支行

出　　处：《中国金融》2022年第3期92-93,共2页China Finance

摘　　要：风险为本反洗钱监管是国家反洗钱机制有效运作的关键一环,监管部门通过实施风险为本监管,督促被监管机构有效履行反洗钱义务,发挥预防洗钱与恐怖融资的重要作用。目前,我国反洗钱监管正处于从规则为本向风险为本转型的关键阶段,准确判断我国风险为本反洗钱监管面临的挑战,借鉴国际标准要求和其他国家、地区经验构建我国风险为本反洗钱监管体系,对于有效应对洗钱和恐怖融资新形势、新变化,提高我国反洗钱工作质效具有重要意义。

关 键 词：反洗钱监管 风险为本 洗钱 监管机构 关键阶段 恐怖融资 有效应对 国际标准 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832.2[政治法律—法学]