兴业银行:下好反洗钱合规管理整盘“棋”——访兴业银行法律与合规部总经理助理、反洗钱中心主任陈永珍  

作　　者：蔡玉冬 何谐 

机构地区：[1]不详

出　　处：《当代金融家》2022年第1期52-55,共4页Modern Bankers

摘　　要：为了让洗钱风险管理工作在全行实现全覆盖,兴业银行建立了组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构,规范了董事会、监事会、高级管理层,以及总行各部门在洗钱风险管理中的职责分工;并已在总行、分行、支行三个层级设立反洗钱工作领导小组,组织推动全行反洗钱工作。

关 键 词：高级管理层 风险管理工作 合规管理 反洗钱 洗钱风险 兴业银行 领导小组 组织健全 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]