商业银行渠道转型下洗钱风险防控问题探析  

作　　者：邵婉莹 

机构地区：[1]中国工商银行广州分行内控合规部

出　　处：《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2022年第4期42-44,共3页

摘　　要：受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估驱动,国内反洗钱监管理念全面升级,反洗钱监管制度建设显著加强,反洗钱执法力度持续加大,多头监管成为新常态,反洗钱罚单威慑力逐步与国际接轨。2022年,中国人民银行、公安部等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024)》,强调对各类洗钱犯罪保持高压态势、落实“一案双查”工作机制、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面的工作责任。

关 键 词：反洗钱监管 风险防控 洗钱 三年行动计划 新常态 反洗钱义务 商业银行 渠道转型 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]