洗钱风险防范对策  

作　　者：毕聪 魏景茹 

机构地区：[1]中国人民银行长春中心支行 [2]中国人民银行松原市中心支行

出　　处：《当代金融家》2022年第7期142-143,共2页Modern Bankers

摘　　要：洗钱犯罪领域的多样化、复杂化是导致可疑资金监测难度较大的一个重要因素。金融,是国家的命脉,也是预防和打击洗钱犯罪的重点领域。人民银行依托反洗钱调查手段协助挖掘显性“浮财”和隐形“暗财”,从全国近年来金融机构报送的可疑交易报告情况来看,洗钱可疑交易报告数量虽然显著上升.但成案率和入罪率较低,在一定程度上反映出洗钱风险监测难度较大、监测有效性存在不足。

关 键 词：人民银行 洗钱风险 金融机构 可疑交易报告 资金监测 洗钱犯罪 反洗钱调查 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]