风险为本的监管内容与启示  

作　　者：裴绍军[1,2] 梁绥 魏景茹 

机构地区：[1]中国人民银行长春中心支行 [2]中国人民银行松原市中心支行

出　　处：《中国金融》2022年第13期91-92,共2页China Finance

摘　　要：在当前形势下,反洗钱监管正逐步实现从规则为本向风险为本转变,有效的风险为本监管是强大反洗钱体系的重要组成部分。为顺应世界反洗钱的发展趋势,2021年3月金融行动特别工作组(FATF)发布《风险为本的监管指引》(以下简称《指引》),旨在协助各国监管部门、金融机构、特定非金融行业等识别、评估和了解面临的洗钱和恐怖融资风险,并采取适当的风险控制措施,合理配置监管资源。

关 键 词：风险为本 反洗钱监管 监管内容 金融机构 洗钱 风险控制措施 监管资源 恐怖融资 

分 类 号：F831.2[经济管理—金融学]