反洗钱和反恐怖融资管理实践与思考  

作　　者：代彬 侯丹阳 叶倩倩 

机构地区：[1]农发行内控合规部

出　　处：《农业发展与金融》2022年第8期76-79,共4页Agricultural Development and Finance

摘　　要：反洗钱和反恐怖融资管理(以下统称反洗钱)工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,是金融机构必须履行的责任和义务,是农发行高质量发展的重要支撑。农发行深入践行国家总体安全观,认真执行中国人民银行和银保监会各项工作部署,坚持风险为本理念,积极适应监管形势变化,认真履行反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等核心义务,夯实基础管理,建立有效地风险防控体系,切实防控洗钱风险,反洗钱各项工作成效显著。

关 键 词：反洗钱 洗钱风险 可疑交易报告 风险防控体系 金融稳定 风险为本 金融机构 大额交易 

分 类 号：F832.31[经济管理—金融学] D922.28[政治法律—经济法学]