提升可疑交易监测有效性  

作　　者：杨振龙 

机构地区：[1]中国人民银行哈尔滨中心支行

出　　处：《中国金融》2022年第18期100-100,共1页China Finance

摘　　要：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施以来,各金融机构按照“风险为本”的理念,持续建立健全“自定义”可疑交易监测指标体系,强化人工识别分析力度,围绕反洗钱、反恐怖、反逃税、扫黑除恶、打击地下钱庄等国家重大专项工作,报送了一批金融情报价值较高的可疑交易报告,可疑交易监测分析工作取得了进展。然而,受多种因素影响,金融机构工作过程中仍面临诸多问题,监测分析工作有效性有待提升。

关 键 词：金融机构 可疑交易 地下钱庄 大额交易 风险为本 反洗钱 人工识别 反恐怖 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]