上游犯罪未判决洗钱行为仍应罚  

出　　处：《农家致富》2023年第15期49-49,共1页

摘　　要：【案例】刘某从事走私活动,被公安机关发现后在逃。莫某明知刘某从事非法活动,仍将自己的银行卡账号发给刘某,供其收取资金,并通过转账掩盖资金去向。在办理刘某走私案件过程中,检察院对莫某同步审查,并以洗钱罪对莫某提起公诉。法院经审理,认定莫某犯洗钱罪,判处有期徒刑7个月,并处罚金1000元。

关 键 词：提起公诉 洗钱罪 上游犯罪 洗钱行为 走私案件 公安机关 非法活动 检察院 

分 类 号：D92[政治法律—法学]