国际文件对认识洗钱犯罪规定的启示  

Inspiration from International Documents on Understanding the Provisions of Money Laundering Offences

作　　者：王鹏飞[1] 张天虹[2] Wang Pengfei;Zhang Tianhong

机构地区：[1]太原理工大学 [2]山西大学

出　　处：《人民司法》2024年第4期15-20,共6页People's Judicature

基　　金：山西省哲学社会科学规划课题“以能动司法优化山西省法治化营商环境路径研究”阶段性研究成果,(课题编号:2023YJ029)课题主持人:王鹏飞。

摘　　要：根据国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》的文件精神,我国参加的反洗钱国际公约和明确承诺执行的国际标准,是推动研究完善惩治洗钱犯罪刑事立法、加强司法解释工作的重要依据。深入推进反洗钱监管体制机制建设,就要严格对照反洗钱国际标准,结合我国实际情况,切实提高反洗钱工作的合规性和有效性。在打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资的领域,金融行动特别工作组(FATF)是国际上具有重要影响力的政府间组织,我国于2007年成为该组织的成员。

关 键 词：政府间组织 反洗钱监管 洗钱犯罪 扩散融资 合规性 国务院办公厅 体制机制建设 反洗钱工作 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学] D996.2[政治法律—法学]