以反洗钱监管助推中国自贸区高质量发展——《风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究》评介  

作　　者：唐朱昌[1] 

机构地区：[1]复旦大学经济学院

出　　处：《廉政瞭望》2024年第7期43-43,共1页

摘　　要：自2013年9月27日国务院正式批准建立上海自由贸易试验区(简称自贸区)以来,我国自贸区国家战略已经实施了整整十个年头。越来越多的自贸区制度创新成果在全国或特定区域复制推广,不断强有力地催生着中国对外开放的新途径和新模式。但从国际经验来看,自贸区也是洗钱及其他相关犯罪,如恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资、涉税犯罪、涉腐转赃的易发区。为此,研究自贸区面临的外部洗钱威胁和内在的反制特点,设计出符合我国国情的预防和监管机制,是当下和未来不断强化完善我国自贸区反洗钱制度安排的极为重要的关节点。

关 键 词：上海自由贸易试验区 自贸区 反洗钱监管 风险为本 洗钱 关节点 扩散融资 特定区域 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]