洗钱犯罪与反洗钱机制探析  

Analysis on the Commitment of Laundering Money Crime and the System of Anti-laundering

作　　者：田晓丽[1] 徐三乔[1] 

机构地区：[1]保定金融高等专科学校,保定071009

出　　处：《金融教学与研究》2003年第6期15-16,共2页Finance Teaching and Research

摘　　要：洗钱犯罪作为一大国际公害,引起了世界各国的关注。在我国,犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱。应通过制定行业规章制度、建立专门机构、扩大国际间合作与交流、运用计算机网络等措施,建立一套适合中国国情的反洗钱运作机制。

关 键 词：洗钱犯罪活动 反洗钱机制 中国 金融机构 地下钱庄 监管 

分 类 号：D917[政治法律—法学]