国家自然科学基金(无)

作品数：2被引量：12H指数：2
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基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型被引量：8
《上海金融》2008年第6期58-61,共4页孙景 李志伟 刘炜 
国家自然科学基金项目《基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究》,项目编号70771087
本文根据逻辑回归原理与数据挖掘技术,建立了企业大额可疑外汇资金交易识别模型,用于分析银行企业客户洗钱的概率及洗钱事件发生的可能性。本文的目的是通过对具有洗钱嫌疑的银行企业客户进行识别和预测,为银行反洗钱技术提供参考。
关键词：反洗钱 可疑金融交易 数据挖掘 逻辑回归 
银行企业客户交易中的行业关联分析被引量：4
《上海金融》2008年第1期18-21,共4页孙景 李峰 
国家自然科学基金项目<基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究>;项目编号7077108
本文根据数据挖掘技术中的多层关联规则方法,提出了建立银行交易中的行业间关联规则的基本思想。给出基于多层行业分类表、银行企业客户信息和大额历史交易数据的行业间关联规则的建立过程。本文目的是为了通过建立行业间关联规则发现...
关键词：反洗钱 可疑金融交易 数据挖掘 关联规则 
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