银行卡业

作品数：1653被引量：448H指数：6
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银行卡业务中“帮信”风险分析及应对措施被引量：1
《中国信用卡》2023年第11期86-89,共4页胡晨 方颖 
近年来,随着信息网络技术的快速发展,信息网络犯罪呈现犯罪人员去中心化、技术性强、犯罪活动跨境、犯罪人员众多等新态势。笔者在实际案例分析中发现,由于信息网络具有强渗透、快传播等特点,犯罪分子利用网络大肆散播兼职广告,将犯罪...
关键词：犯罪分子 信息网络 去中心化 犯罪人员 犯罪工具 服务化 银行卡业务 风险分析 
法律信箱
《人民之声》2023年第7期64-64,共1页
可以把银行卡出租或转借给他人使用吗?编辑同志:我有一个关系很好的发小,前几天突然联系我说要借用一下我的银行卡过账,但我担心借出去会有不利后果,我该怎么办?广州市李先生李先生:根据《银行卡业务管理办法》第二十八条的相关规定,银...
关键词：发卡银行 银行卡 不利后果 持卡人 《银行卡业务管理办法》 出租 转借 
落实银行账户实名制规定有效防控银行卡业务风险
《现代商业银行》2023年第1期58-61,共4页任西明 
商业银行不断加强银行卡账户管理,采取业务办理事前、事中、事后全程风险防控措施,根源治理涉诈涉赌犯罪,构建起联防联控、群防群治的工作机制,为商业银行稳健经营、促进业务健康发展奠定了坚实基础。
关键词：商业银行 风险防控措施 联防联控 业务办理 有效防控 银行卡业务 群防群治 银行账户实名制 
探究互联网金融对传统银行卡业务的挑战
《中国经贸》2022年第24期44-46,共3页丁昊 
在我国金融行业发展过程中,一直以银行、证券和保险为主流传统金融,并且其长期处于垄断地位。随着信息科学技术的快速发展,外加移动智能终端的普及与推广,互联网与经济实现了进一步融合,同时其凭借自身操作方便、快捷、亲民等多重优势...
关键词：互联网金融 银行卡业务 影响与建议 
疫情后银行卡业务风险态势分析及发展策略研究——以A行为例
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2022年第6期47-51,共5页李卫 徐亚超 庄芳 宋旭东 白杨 
突如其来的疫情,扰乱了全球正常的运行秩序,给医疗卫生、经济发展、居民消费等方面都带来了深远影响。金融业作为经济发展的大动脉,影响整个国家经济发展的方向,银行业是金融市场的重要组成部分,而银行卡业务是银行发展的基础。没有健...
关键词：运行秩序 金融稳定 居民消费 金融市场 银行卡业务 发展策略研究 医疗卫生 银行业 
敏锐感知、持续迭代、守护安全、平衡体验--招商银行信用卡支付安全管理实践
《中国信用卡》2021年第12期25-29,共5页王波 
随着银行卡业务数字化进程加速,一批新型的支付载体和支付模式涌现,极大满足了人民群众对支付便利性的诉求。与此同时,风险生态不断演变,从特征性较强的分散型攻击时代,到引入自动化攻击手段的小规模攻击阶段,再到攻击呈现产业化、集团...
关键词：金融机构 招商银行 数字化进程 终端厂商 信用卡支付 攻击手段 分散型 银行卡业务 
浅议互联网金融对传统银行卡业务的挑战
《中国民商》2021年第12期27-28,共2页潘彦桦 
互联网融资的演变给传统商业银行带来了挑战和机遇。银行卡是许多商业银行中最重要的互联网连接业务之一,它可能是商业银行寻求互联网融资突破的有效切入点。本文首先概述了互联网金融的概念,描述了传统银行卡的业务现状,互联网金融对...
关键词：互联网金融 银行卡业务 线上支付 
银行卡业务中旧身份证被冒用的风险防范被引量：1
《中国信用卡》2021年第11期75-77,共3页陈福录 
日常生活中,经常有人因粗心而遗失身份证。遗失人往往会登报声明遗失的身份证作废,并申请补领新的身份证。然而,由于登报声明的知悉范围有限,加之银行业务可跨地区(省、市、县)办理,所以身份证遗失后仍有被冒用的风险,在银行卡业务办理...
关键词：银行业务 身份证 风险防范 银行卡业务 冒用 遗失 跨地区 
编辑点案
《公诉人》2021年第11期34-35,共2页
帮助转移赌博款十名被告被公诉2018年至2020年期间,境外赌博团伙在中国境内利用赌博网站开设赌场并通过收购、使用中国居民银行账户的手段用于赌博网站资金支付结算服务。广西崇左市居民黄某等10人为敛取钱财,有偿代境外赌博集团操办收...
关键词：开设赌场 赌博网站 银行账户 境外赌博 支付结算服务 公诉 广西崇左市 银行卡业务 
典型银行卡业务GDPR合规关注点研究
《金融科技时代》2021年第7期35-40,共6页才华 李雅琪 章政 叶家炜 
中国工程院重咨询研究项目“金融行业个人数据保护与数据安全关键问题研究”(项目编号:2019-SH-XZ-2)资助。
GDPR具有"长臂管辖"特征,中国金融机构在开展涉欧跨境业务时有较大可能性受到GDPR规制。其中,典型银行卡业务以对大量个人数据进行获取、处理与传输为核心,应当对其GDPR适用性与合规关注点予以重点关注。本文从"属人""属地"与"推定适用"...
关键词：GDPR 典型银行卡业务 适用性分析 合规关注点 长臂管辖 
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