银行内部

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商业银行内部审计中贷款核查方法浅析
《中国审计》2024年第17期74-75,共2页常慧敏 阙圣贵 
信息化背景下,商业银行贷款业务的数据量激增,业务复杂性提升,这对内部审计工作的效率、覆盖面及成本控制提出了更高要求。非现场核查以高效率、广覆盖及低成本的优势在商业银行内部审计中发挥着重要作用。然而,其局限性在于难以穿透电...
关键词：商业银行贷款 业务操作 商业银行内部审计 特定情境 成本控制 电子数据 人为干预 内部审计工作 
数字化时代构建“增值型”内部审计模式探析——基于东莞农村商业银行内部审计体系优化的实践被引量：4
《中国审计》2021年第23期66-68,共3页陈胜 叶永康 
内部审计并不能直接为企业创造价值,却是企业价值链中不可或缺的节点之一,是一种典型的具有价值再造功能的辅助增值活动。近年来,东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农村商业银行”)广泛凝聚共识,积极打造内部审计“天网”,...
关键词：内部审计 增值型 数字化转型 金融安全 体系优化 数字化时代 守卫者 东莞农村 
商业银行内部审计提升现场立查立改效果的思考被引量：1
《中国审计》2021年第15期68-70,共3页杜海涛 王连常 刘莹 
审计的价值不仅体现在发现问题、揭示风险上,还体现在推动问题整改、转化审计成果上。商业银行是主导信用风险的金融机构,在这一领域,审计发现问题的及时整改特别是风险的缓释化解尤为重要。但从笔者近年从事商业银行内部审计工作的实...
关键词：审计成果 金融机构 商业银行内部审计 信用风险 整改 审计发现问题 审计现场 风险演变 
商业银行内部审计大数据分析应用--以疫情防控贷款专项审计为例
《中国审计》2021年第9期61-62,共2页李天况 邬伟峰 
在新冠疫情常态化防控背景下,内部审计已经开始从项目主导向大数据主导转变。本文结合商业银行内部审计案例,呈现了大数据审计目录树、大数据审计抽样量准平衡、大数据审计派单、大数据审计样本底稿转化率四种审计(评价)方法,供内部审...
关键词：内部审计 专项审计 大数据审计 疫情防控 目录树 准平衡 抽样量 数据分析应用 
房屋按揭贷款内部审计实践与探索——浙江开化农村商业银行股份有限公司经验总结
《中国审计》2021年第2期69-70,共2页汪洪君 李云鹏 
2018年1月,银监会印发《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》,剑指违规“重灾区”,把违反房地产行业政策行为作为治理乱象的工作要点。随着房地产市场的发展,房屋按揭贷款风险成为商业银行内部审计关注的重点。
关键词：房地产市场 商业银行内部审计 房地产行业 工作要点 农村商业银行股份有限公司 内部审计实践 经验总结 银监会 
商业银行操作风险审计策略
《中国审计》2020年第22期68-70,共3页郭强 孔令芳 刘筱茵 
防范和化解各类操作风险,是商业银行永恒的主题,也是商业银行核心竞争力的具体表现之一。开展商业银行操作风险审计,促进商业银行建立权责明晰、制约平衡、运行高效的操作风险管理架构,是商业银行内部审计的一项重要内容。本文从操作风...
关键词：审计策略 风险审计 商业银行操作风险 商业银行内部审计 商业银行核心竞争力 防范和化解 风险管理架构 权责明晰 
规范引领 防控风险——《银行内部经济责任审计指南》评介
《中国审计》2020年第16期88-88,共1页尤广辉 
近年来,广大内部审计人员开拓创新,为推动经济责任审计工作发展发挥了积极作用。一些行业、部门和单位及时总结实践经验,制定了指导经济责任审计工作的制度性规范和操作手册,有力促进了经济责任审计工作的规范化和科学化发展。中国时代...
关键词：内部经济责任审计 内部审计人员 经济责任审计工作 操作手册 指导用书 防控风险 科学化发展 银行业 
基于信息化技术的银行业员工异常行为审计分析被引量：1
《中国审计》2020年第9期65-67,共3页李驰 
近年来,以大数据、智能化、互联网、云计算等为代表的信息技术飞速发展,科技与金融的融合改变了银行的产品结构和服务模式。新形势下,银行业员工异常行为审计中存在违规行为更加隐蔽、疑点线索更难掌握,信息系统支撑不够、信息处理能力...
关键词：审计分析 银行内部审计 银行业 信息技术 信息系统 信息化技术 大数据 云计算 
一本兼具理论性与实践性的实用书籍--《大数据技术在银行内部审计中的应用》评介
《中国审计》2020年第6期88-88,共1页胥雪刚 
习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,“要坚持科技强审,加强审计信息化建设”。大数据技术在银行业已经得到广泛和深入的应用,相应地,银行内部审计也要及时将大数据技术融入其中。按照审计署金融审计司统一部署,《银行内部...
关键词：银行内部审计 审计委员会 大数据技术 审计信息化建设 转变理念 银行业 理论性与实践性 实践应用 
商业银行内部控制制度执行中存在的问题及建议被引量：1
《中国审计》2019年第18期64-65,共2页张刚森 
经过多年的发展,商业银行根据外部监管的要求和内部风险防范的需求,制定了较为全面的内部控制制度,为自身合规、稳健发展提供了有力保障。但在审计过程中,笔者发现内部控制制度在执行中还存在一些问题。本文从审计角度出发,重点分析商...
关键词：银行内部控制制度 商业银行 制度执行 内部风险防范 审计过程 外部监管 稳健发展 
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