银行内控

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蹄疾步稳强风控 代销理财有潜力
《中国农村金融》2025年第1期93-94,共2页陶成斌 汪婧 
安吉农商银行严守合作机构准入门槛,对代销理财产品进行实时监控,抓好财富队伍建设,完善客户适当性管理和投诉处理机制,持续提升代销理财业务风控能力。作为银行中间业务的重要组成部分,代销理财产品不仅极大地丰富了银行零售产品的种类...
关键词：农商银行 理财业务 风险管控 银行内控 理财需求 代销 银行中间业务 准入门槛 
银行内控中审计监督的作用与实践研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第6期0134-0137,共4页李颖 
在当今金融行业的快速发展与变革中,银行作为金融体系的重要组成部分,其内部控制(内控)机制的有效性直接关系到银行的稳定运营和风险管理。近年来,随着金融市场的复杂性增加和监管要求的加强,银行内控体系的完善与优化成为了行业关注的...
关键词：银行 内部控制 审计监督 
从监管合规到内控管理:商业银行内控制度构建的思路探析
《环渤海经济瞭望》2024年第4期8-11,共4页杨自娟 
一、前言。金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分。商业银行作为金融市场主体,是经济发展和金融稳定的重要支撑,因此,防控风险、稳健经营是商业银行的永恒主题。内控制度的建立健全,在商业银行贯彻落实法律法规、监管...
关键词：内控管理 金融稳定 监管要求 风险管理 激励约束机制 内控制度 防控风险 常态化 
以创新智能审计平台护航银行核心数据资产
《中国金融电脑》2023年第12期53-56,共4页铁锦程 
随着业务数字化变革的加速,银行业面临的内外部信息安全挑战愈发严峻,其中内部挑战主要源于银行内控和各项管理要求的日益严格,尤其是近年来相关部门对于个人信息安全保护要求的不断升级。相对而言,银行对于内部人员违规行为的防范意识...
关键词：银行内控 审计能力 个人信息安全 员工行为 数据资产 智能监测 关联分析 内部数据 
从监管合规到风险管理:银行内控制度的优化被引量：4
《投资与创业》2023年第17期11-13,共3页吉世帅 
本文首先论述监管合规和风险管理的概念、特点和联系,其次阐述银行内控从监管合规到风险管理转变的必要性,最后详细论述优化银行内控制度的关键步骤,包括构建全面的风险管理框架,逐步加强风险识别和评估,依次加强风险控制和监测,制订风...
关键词：监管合规 风险管理 内控制度 银行 
银行内控体系的构建与优化研究
《今商圈》2023年第18期58-61,共4页汪融 
文章探讨银行内控体系的构建与优化。首先,概述了内控体系的定义、目标以及银行内控体系的重要性和作用,介绍了内控框架设计原则以及银行内控体系的要素和架构。然后,重点关注内控体系的优化,包括内控评估和监督机制、内控风险管理和预...
提升不法贷款中介风险管控能力
《中国农村金融》2023年第12期86-87,共2页王涛 
贷款中介无论在民间借贷市场还是在金融机构间都已存在多年。但由于贷款中介监督制约机制不健全、银行内控体系不完善等原因,导致近几年不法贷款中介乱象愈演愈烈。农商银行底子薄、风险管理能力偏弱,面对的不法贷款中介风险形势更加严...
关键词：风险管控 农商银行 金融机构 银行内控 民间借贷市场 风险管理能力 贷款中介 监督制约机制 
基于银行内控风险管理技术方法及应用分析
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第4期59-61,共3页杨笑晓 
随着我国经济全球化发展,以“二十大”精神为指导,不断在实践中革新优化银行管理制度,为银行内控风险管理指明了方向,加强基层的建设,把握银行岗位职责定位属性,不断践行金融工作中的政治性、人民性、专业性、服务性,为推动地方经济高...
关键词：银行内控 风险管理 商业银行 风险防范 
股份制银行银企对账工作的现状及风险防范对策
《时代金融》2023年第3期48-50,共3页王东勇 
银企对账是银行通过寄送纸质对账单或发送电子渠道对账指令,与企业客户进行账务核对,确保银企双方账务信息保持一致的工作。银企对账工作是提升银行内部会计核算质量,改善银行内控措施的有效手段,也是防范犯罪分子盗用挪用客户资金,降...
关键词：会计核算质量 金融案件 电子渠道 银企对账 财务风险 风险防范对策 银行内控 犯罪分子 
加强银行内控管理促进业务健康发展的研究
《理财（审计）》2022年第11期87-90,共4页刘冬龙 
内控管理是现代化企业发展中必不可少的管理项目,不仅对于企业内部状态具有良好的调节效果,也有利于提升企业的业务能力和水平,在银行开展内控管理工作同样有助于其业务的健康发展。银行内控管理对银行业务发展具有比较好的意义,有利于...
关键词：内控管理 银行经营风险 能力和水平 内部状态 调节效果 工作效率 银行业务发展 内部管理结构 
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