骗汇

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层层揭开骗汇“面纱”——上海首例骗购外汇案办案纪实被引量：1
《人民检察》2017年第14期71-73,共3页罗造祉 
2017年1月16日，李某某等五人骗购外汇案在上海市浦东新区法院公开开庭审理。该案系上海首例骗购外汇案件，涉案金额超过2亿美元，备受关注。庭审现场，旁听席上座无虚席，多家新闻媒体到场对庭审进行报道。
关键词：骗购外汇 上海市 首例 纪实 办案 面纱 骗汇 开庭审理 
市民被骗汇“善款” 警银联手急劝阻
《中国防伪报道》2015年第5期85-85,共1页
市民微信上收到修缮寺庙的筹款信息,当即前往银行汇款,幸亏被银行工作人员发现并报警。民警现场分析最终帮女子避免了损失。不久前,家住江苏省张家港市的陆女士在微信上收到一条信息,对方自称是四川某寺庙的僧人,正在为寺庙修缮筹集善...
关键词：银行 市民 工作人员 张家港市 现场分析 宗教信仰 寺庙 江苏省 
客户遭遇电话诈骗汇出巨款,银行未善意提醒是违反道德义务还是法律责任?
《女性天地》2013年第3期38-40,共3页史友兴 
电话犯罪骗走一生积蓄 现年52岁的冯女士一生省吃俭用，积攒了40多万元存于银行。2011年10月15日上午，冯女士接到一个电话：“请你务必于下午4点前赶到常州市中级人民法院，我们查到你于7月20日用身份证在常州市建设银行人民路支行开...
关键词：建设银行 电话 法律责任 道德义务 骗汇 客户 违反 善意 
我国地方电子口岸建设全面启动
《中国信息导报》2005年第4期10-10,共1页
据悉，经过6年多的实践，电子口岸基本实现了进出口数据跨部门交换、联网核查和企业网上办理进出口手续，从源头上防范和打击了走私、骗汇、骗税等违法犯罪活动，在整顿和规范经济秩序、促进对外贸易发展、促进国家电子政务建设方面取...
关键词：电子口岸建设 违法犯罪活动 对外贸易发展 电子政务建设 出口数据 经济秩序 经济效益 社会效益 进出口 部门 手续 办理 企业 走私 骗汇 骗税 整顿 
警惕资本外逃
《领导科学》2003年第8期50-51,共2页万辉 
●据不完全统计,目前我国至少有4000多名贪污受贿嫌疑人携公款50多亿元在逃,其中潜逃出境者约占十分之一●资料显示,2001年中国资本外逃已达480亿美元,超过了当年外商对华投资的407亿美元●在北京资产总额超过500万元以上的私营企业主中...
关键词：资本外逃现象 中国 外资利用 资本市场 金融监管 逃汇 骗汇 
出境游骗汇“三步曲”
《检察风云》2002年第22期34-37,共4页忻文轲 
10月1日,又一个"旅游黄金周"在人们的期盼中降临.正当宾馆、饭店、旅行社等旅游相关部门人士开始全力以赴忙碌之时,一个"喜讯"在熟悉内情的业界人士中迅速流传:出境游市场终于赶走了一匹"黑马"!
关键词：骗汇 王刚 出境游 出境旅游 旅行社 旅游社 旅游企业 犯罪嫌疑人 外汇收支平衡 外汇平衡 购汇 三步曲 
骗术大曝光
《大众科技》2001年第10期36-37,共2页张祖 
骗才之一:假扮身份行骗 当一个人的身份代表一定的法定权力和社会影响时,他就会在民众的心目中产生一种信任感.然而,善良的百姓对某种"身份"的信任,一旦带有盲目性时,往往会被行骗者所利用.
关键词：骗术 骗汇 高额回报 假物 贪欲 骗子 碰瓷 
信用证“变脸”: 骗汇伎俩透视被引量：2
《中国外汇管理》2001年第7期42-42,共1页宋广宇 
关键词：信用证 骗汇 案例分析 
广东最大骗汇案尘埃落定
《检察风云》2001年第11期42-43,共2页罗艾文 陈玉容 
1.5亿多美元、近1.3亿港元从云浮市骗购了出去,这是广东省建国以来最大的骗购外汇案。 2000年8月份,案中几个主犯的申诉,被省高级人民法院依法驳回。至此,这个惊天大案算是尘埃落定。
关键词：骗汇 云浮市 外汇 尘埃落定 
给进出口一片蓝天──中国海关整顿和规范进出口秩序
《中国海关》2001年第6期12-13,共2页陶永 
打击进出口环节犯罪活动；清理和整顿口岸及海关监管场所。规范进出口企业和报关公司经营行为，建立健全有效管理监督进出口秩序的机制和制度——
关键词：中国海关 进出口秩序 走私 骗汇 骗税 转关运输监管 
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