票据欺诈

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浅谈商业银行票据欺诈风险防范
《北京金融评论》2016年第4期271-276,共6页郑晶晶 
2016年初以来,农业银行、中信银行和天津银行等机构先后爆发了39.15亿元、9.69亿元和7.86亿元的票据大案,加上龙江银行被冒名办理贴现6亿元,短短一个季度连续爆出4起亿元以上、涉案总金额逾60亿元的票据诈骗重大案件,2016年8月,又爆出...
商业银行如何防控票据风险?被引量：2
《金融市场研究》2016年第6期82-88,共7页刘明勇 
受多方面因素影响,近期银行大额票据欺诈案件频发,对银行声誉造成较大负面影响。本文通过深入分析银行票据业务存在的各类风险冲击,其中外部主要面临假票、倒票风险,内部主要是真实性核验、出票签发、交接保管、到期兑付等存在薄弱环节...
关键词：银行票据欺诈 负面影响 内外部风险冲击 
切实防范银行承兑汇票实务中的风险被引量：2
《经济研究导刊》2012年第17期116-117,共2页苏春余 
银行承兑汇票业务自推广应用以来已成为各类经济体的主要融资工具之一,其优点显著,在缓解商业银行信贷资金压力方面得到了同业的认可,同时,对增加企业流动性和提高购买力、扩大生产消费、拉动经济增长均起到了积极有效的促进作用。但随...
关键词：承兑汇票 票据贴现 信用风险 票据欺诈 
加强教育培训 科学应对会计票据的财务欺诈
《教育教学论坛》2012年第21期228-229,共2页李秀兰 
随着市场经济不断发展,会计造假行为不断出现,其中利用会计票据进行欺诈已成为造假的主要表现形式,其欺诈手段繁多,几乎到了防不胜防的地步。文章主要从票据欺诈的表现形式与防范对策进行阐述,指出防范和治理会计造假已经刻不容缓,需要...
关键词：票据欺诈 防范对策 打击 会计行为 
职务舞弊与滥用2010年国别报告出炉
《中国注册会计师》2010年第9期95-95,共1页李珍（翻译） 
美国注册舞弊审查师协会（ACFE）近日发布的《职务舞弊与滥用2010年国别报告》显示，舞弊对美国公司造成损失的中位数达到了10与万美元，而舞弊的最普遍形式是票据和贪污。这份报告是在研究了注册舞弊审查师从2008年1月到2009年12月这...
关键词：2010年 舞弊 国别 职务 企业案例 美国公司 票据欺诈 2009年 
票据欺诈的根源及其制度救济
《淮北煤炭师范学院学报（哲学社会科学版）》2006年第1期107-113,共7页匡春燕 纪振永 
从票据欺诈的发生机理分析,票据法律制度存在严重的价值缺陷:绝对的票据无因性、独立性理论是票据欺诈发生的持续性根源;而在一定程度上专为反欺诈而设之票据抗辩制度,本身存在角色上的尴尬及救济上的“射程”不足或不经济。确立针对票...
关键词：票据欺诈 无因性 独立性原则 票据欺诈例外原则 专家裁决机制 
票据欺诈及防范对策研究
《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2004年第2期59-61,共3页郭德松 
在市场经济条件下，票据作为了结债权债务关系的有价证券，起着重要的作用。但给人们带来方便的同时，也被犯罪分子利用它进行欺诈，损害了国家和他人的经济利益。因此熟悉票据的特征，了解目前我国票据欺诈的手段和特点，掌握票据欺诈...
关键词：《票据法》 票据欺诈 防范措施 中国 金融秩序 《刑法》 支付结算业务 票据业务 
我国商业银行票据业务发展经营策略的思考
《上海立信会计学院学报》2003年第4期54-56,共3页罗浓丽 
商业银行要想促进票据业务健康有序的发展,最重要的是采取“集中化、专业化”的经营管理模式,并通过有效的管理制度、全新的营销理念、优秀的专业人才、先进的科技手段和持续的产品创新来强化风险控制,提高服务效率,形成良性的风险与收...
关键词：商业银行 中国 票据业务 经营策略 资产结构 票据欺诈 商业承兑汇票 业务管理 
促进我国票据市场发展的思路及对策被引量：1
《武汉金融》2003年第8期57-57,共1页王平原 王军 
关键词：票据市场 中国 票据贴现 中央银行 银行承兑汇票 票据管理 票据欺诈 电子化 
票据业务发展中存在的问题及对策
《河北金融》2002年第6期23-24,共2页许宏彦 陈国成 高飞 
一、票据业务发展中存在的问题 (一)现行货币信贷政策制约着票据业务的发展。一是贴现对象单一。按照现行贴现政策规定,贴现对象必须是在工商行政管理部门登记注册的企业法人和其他经济组织,手持未到期银行承兑汇票的个体工商户就不能...
关键词：票据业务 中国 货币信贷政策 票据欺诈 票据防伪工程 
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