票据诈骗案

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江山公安成功破获特大票据诈骗案
《中国防伪报道》2021年第3期103-103,共1页
江山市公安局成功破获一起特大票据诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名,追回赃款168万元,最大限度为群众挽回了财产损失。2月上旬,江山某公司负责人周某向公安机关报警称,他被人用变造的银行承兑汇票(一种商业汇票)诈骗了191万元。案情重大,情况...
关键词：银行承兑汇票 变造 商业汇票 犯罪嫌疑人 诈骗 经侦 派出所 公安机关 
达拉特旗破获一起特大票据诈骗案 涉案1.2亿元
《中国防伪报道》2019年第8期82-83,共2页
内蒙古自治区达拉特旗公安局民警数次往返北京、河南、浙江等地,行程2万余公里,成功将潜逃3年之久的犯罪嫌疑人王某某抓获,破获了一起涉案金额达1.2亿元的特大票据诈骗案。
关键词：达拉特旗 诈骗案 票据 内蒙古自治区 犯罪嫌疑人 公安局 民警 
丰南公安局经侦大队破获一起票据诈骗案
《中国防伪报道》2018年第3期82-82,共1页
1月5日，市民张某到唐山市丰南区公安局经侦大队报警称，2017年7月中旬其在丰南区被程某（男，42岁，唐山市丰润区人）用变造的、砸额90万元的银行承兑汇票骗走了8739万元。
关键词：公安局 诈骗案 票据 银行承兑汇票 唐山市 丰润区 南区 
票据诈骗案的反洗钱分析及启示——以“106”案件为例
《黑龙江金融》2017年第10期14-16,共3页张连臣 
2005年1月中国银行河松支行行长高某利用职务之便,制造了一起震惊中外的特大票据诈骗案,此案涉案金额达数亿元人民币,给客户造成巨大的经济损失,在社会上造成极其不良的影响。此案近期虽已告破,然而犯罪分子的诈骗手法和特征、资金转移...
关键词：票据诈骗 地下钱庄 风险 启示 
济南公安破获特大票据诈骗案
《齐鲁周刊》2017年第26期7-7,共1页
日前，济南市公安局经侦支队成功侦破一起涉案金额99亿元的特大保兑仓业务类票据诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人7名，查封多地房产23套，查封土地4宗，冻结涉案账户17个，追缴、避免经济损失2亿余元：该案属于新型高智商类经济犯罪案件，犯...
关键词：票据诈骗案 济南市 公安局 经济犯罪案件 涉案金额 犯罪嫌疑人 经济损失 犯罪手段 
商业银行风险管理问题的思考——以齐鲁银行票据诈骗案为例
《齐鲁珠坛》2015年第5期18-22,共5页王嫒嫒 
一、引言 齐鲁银行诈骗案虽然已经过去几年并已结案，但是案例本身给人们留下的警示仍然值得思考。该案情是一起由不法分子谋划的涉及金额巨大、涉及多家银行和企业的资金诈骗大案。如同华尔街巨骗麦道夫那样，犯罪嫌疑人刘济源用了长...
关键词：银行票据 诈骗案 管理问题 商业银行 风险 犯罪嫌疑人 资金 企业 
南安破获票据诈骗案 涉案价值两千余万元
《中国防伪报道》2014年第6期69-69,共1页
经侦大队民警获悉,网上在逃人员林某时常在漳州市诏安县一带活动.掌握这一线索后,民警立即与漳州公安联系,对犯罪嫌疑人林某进行布控.
关键词：诈骗案 价值 票据 犯罪嫌疑人 漳州市 诏安县 民警 
南安破获票据诈骗案 涉案价值两千余万元
《中国防伪报道》2014年第5期101-101,共1页
近日,福建省南安市公安局经侦大队民警赶赴漳州市诏安县,在当地警方的大力协助下,成功抓获涉嫌票据诈骗在逃人员林某. 近日,经侦大队民警获悉网上在逃人员林某时常在漳州市诏安县一带活动.掌握这一线索后,民警立即与漳州公安联系,对犯...
关键词：诈骗案 票据 价值 犯罪嫌疑人 漳州市 诏安县 公安局 民警 
票据诈骗案频发 纸纹为票据“加把锁”
《中国防伪报道》2014年第3期108-108,共1页项楠 
近年来,我国的票据诈骗大案频发、涉案金额不断争创"吉尼斯纪录"。而纸纹防伪技术或将大幅降低银行面临的伪造票据风险,这项技术可通过"纸纹"自动提取与自动识别技术实现票据防伪防克隆。据业内人士透露,该项技术即将亮相本月在北京展...
关键词：票据防伪 诈骗案 防伪技术 自动识别技术 银行票据 国际金融 防伪系统 吉尼斯纪录 
颜强票据诈骗案
《公民与法（审判版）》2012年第10期34-34,共1页
行为人作为金融机构工作人员，在为他人办理贷款业务时，假冒客户名义私自制作支票，将客户资金取出并据为己有，数额特别巨大，应以票据诈骗罪论处。
关键词：刑事 票据诈骗罪假冒客户名义 私自制作支票骗 取客户资金 
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