票据诈骗

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冒用型票据诈骗罪的司法认定
《人民司法》2024年第20期36-38,共3页周宇波 宋亚君 
【裁判要旨】以非法占有为目的,在代理票据贴现业务过程中,私自背书和办理贴现后截留贴现款拒不返还,属于超越代理权限的冒用他人票据的行为,构成犯罪的,应以票据诈骗罪论处。
关键词：票据诈骗罪 司法认定 以非法占有为目的 冒用 代理权限 背书 裁判要旨 拒不返还 
长期连续交易行为中民事纠纷与刑事犯罪之界分
《人民司法》2024年第20期32-35,共4页王世洋 于晓航 
【裁判要旨】长期连续交易行为中民事纠纷与刑事犯罪之界分,应当尊重当事人双方在长期交易过程中形成的交易习惯,将连续交易的过程视为交易整体看待,特别是在认定非法占有目的时,不宜孤立地以单次交易作为判断标准,应结合行为人事前、...
关键词：民事纠纷 票据诈骗罪 非法占有目的 交易习惯 刑事犯罪 连续交易 裁判要旨 判断标准 
“飞单”,一个犯罪团伙制造的亿元诈骗大案
《公诉人》2024年第6期18-19,共2页海剑 
这起被称为“京城金融诈骗第一案”的主犯陆锋被北京市高级法院以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、伪造金融票证罪数罪并罚被合并执行无期徒刑虽已经过去了数年,但其诈骗数额至今仍然排在北京市金融犯罪案第一位。而此前北京市第二中级法...
关键词：票据诈骗罪 犯罪团伙 伪造金融票证罪 金融诈骗 数罪并罚 无期徒刑 悬赏执行 诈骗数额 
民营企业家刑事犯罪的高发罪型——合同诈骗罪
《中国商人》2022年第1期50-53,共4页
生意场上,大小坑无数,轻则财产损失,重则违法犯罪,近几年,众多民营企业家因此败北。欺诈类犯罪是企业家刑事犯罪行为中高发的犯罪类型。因经济利益驱使,通过欺诈牟取不当得利的案例也比比皆是。诈骗犯罪的具体种类有很多:合同诈骗罪、...
关键词：合同诈骗罪 信用证诈骗罪 集资诈骗罪 票据诈骗罪 信用卡诈骗罪 贷款诈骗罪 不当得利 诈骗犯罪 
江山公安成功破获特大票据诈骗案
《中国防伪报道》2021年第3期103-103,共1页
江山市公安局成功破获一起特大票据诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名,追回赃款168万元,最大限度为群众挽回了财产损失。2月上旬,江山某公司负责人周某向公安机关报警称,他被人用变造的银行承兑汇票(一种商业汇票)诈骗了191万元。案情重大,情况...
关键词：银行承兑汇票 变造 商业汇票 犯罪嫌疑人 诈骗 经侦 派出所 公安机关 
专吃“窝边草”,她骗了6700余万
《民主与法制》2021年第10期54-55,共2页江心 
“我不知道借那么多钱是犯法的,从来没想过要去诈骗他们。”刚满50岁的卢音一直试图混淆“借”和“骗”的概念,把自己“洗白”。短短四五年间,她虚构投资项目,骗取他人6700万元。为了获取不义之财,卢音到了六亲不认的地步,舅舅、邻居、...
关键词：集资诈骗罪 票据诈骗罪 诈骗 有期徒刑 处罚金 人民法院 骗取 
真实的谎言——电票诈骗第一案评析
《金融法苑》2020年第2期52-64,共13页蒋瀚云 
本案作为一向以"安全""规范"著称的电票业务出现的第一单风险事件,不仅打破了电票"零案件"的纪录,而且反映出了票据市场及银行电票业务蓬勃发展背后的一些问题与隐患。本文根据现有披露信息,首先梳理案件基本情况,其次从持票人的损失补...
关键词：电子商业汇票 代理接入同业户 票据诈骗 
论代理人伪造印章处分票据侵吞被代理人货款行为的定性
《法制与经济》2020年第7期184-185,共2页刘平 
票据支付作为商事活动中惯常化的交易手段,其高效、便捷的特性也易为不法分子所利用。实务中,常见代理人伪造印章处分票据侵吞被代理人货款行为,关于该行为定性,目前司法实践中存在一定争议。文章结合案例,从犯罪主、客观四个层面展开分...
关键词：伪造印章 票据诈骗 表见代理 职务侵占 
杭州80后副行长被判无期徒刑
《中国经济周刊》2020年第11期66-68,共3页陈一良 李永华 
随着一纸裁判书的公告,浙江民泰商业银行杭州萧山瓜沥小微企业专营支行(简称“民泰银行瓜沥小微支行”)80后副行长倪科峰通过使用伪造银行基础材料、私刻银行印章骗取银行巨额资金的惊天大案尘埃落定。2020年5月27日,裁判文书网公布杭...
关键词：判处无期徒刑 剥夺政治权利 票据诈骗罪 刑事判决书 裁判文书 杭州萧山 小微企业 商业银行 
诈骗罪与票据诈骗罪之辨析——不同情形下签发空头支票行为性质的认定
《法制与社会（旬刊）》2020年第5期48-49,共2页李寅 
在司法实践中,签发空头支票,并向对方隐瞒真实情况骗取财物的,根据签发空头支票的时间不同,一般分为两种情形:一是行为人先签发空头支票,交易对方再交付财物,或两者同时进行。二是交易对方先交付财物,行为人后签发空头支票。本文将详细...
关键词：诈骗罪 空头支票 票据诈骗 
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