信用证诈骗罪

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信用证诈骗罪的要件解构与司法适用
《山东警察学院学报》2023年第6期56-65,共10页赖隹文 
国家社科基金项目“我国犯罪附随后果的合宪性控制研究”(项目编号:23XFX020)的阶段性成果。
受制于同类法益的约束,基于对体系解释的坚持,同时为了合理界分骗取金融票证罪与信用证诈骗罪,承认非法占有目的属于信用证诈骗罪的不成文构成要件要素更为妥当。相应的,应在非法占有目的之统摄下阐释信用证诈骗罪的行为类型。使用伪造...
关键词：非法占有目的 骗取信用证 实行行为 单位犯罪 刑罚过剩 
民营企业家刑事犯罪的高发罪型——合同诈骗罪
《中国商人》2022年第1期50-53,共4页
生意场上,大小坑无数,轻则财产损失,重则违法犯罪,近几年,众多民营企业家因此败北。欺诈类犯罪是企业家刑事犯罪行为中高发的犯罪类型。因经济利益驱使,通过欺诈牟取不当得利的案例也比比皆是。诈骗犯罪的具体种类有很多:合同诈骗罪、...
关键词：合同诈骗罪 信用证诈骗罪 集资诈骗罪 票据诈骗罪 信用卡诈骗罪 贷款诈骗罪 不当得利 诈骗犯罪 
软条款类型信用证诈骗罪研究
《法制与社会（旬刊）》2020年第12期67-68,共2页袁瑞 
在国际贸易中,为了防止卖方不诚信的行为,尤其是一些无自产产品的中间贸易出口商根据市场行情而违背信用证中的义务或者撕毁合同的行为,卖方有时会在信用证中规定软条款,来保护自己的利益。但同时有些犯罪分子却利用这种软条款进行非法...
关键词：软条款 信用证诈骗 防范 
约67%金融诈骗案被告人为初高中文化程度
《政府法制》2019年第18期41-41,共1页耿学清 
“金融诈骗被告人以初、高中文化程度为主,具有中等教育文凭公民每10万人发案量为5.49人次,排名第一。”最高法中国司法大数据研究院《金触诈骗司法大数据专题报告》指出,中等以上文化程度人群需加大金融犯罪普法力度。金融诈骗罪为我...
关键词：金融诈骗案 文化程度 被告人 高中 金融凭证诈骗罪 有价证券诈骗罪 信用证诈骗罪 信用卡诈骗罪 
论信用证诈骗罪的若干问题
《职工法律天地（下）》2018年第1期57-57,共1页徐强 
随着经济的迅速发展,我国对外贸易也得到了极大的发展,在我国对外贸易中,信用证这种结算方式最为常见,在普通的对外贸易中,信用证这种结算方式因有银行的参与,因此其安全性有了很大的保障。但是,由于银行对信用证的审查只是表面的,并不...
关键词：信用证诈骗案 概述 界限 特征 
牟其中启动第三次创业
《新西部》2016年第10期44-47,共4页张凌云 
发射航向卫星、100亿元开发满洲里、在喜马拉雅山炸开一条通道……一件件信口开合、没有结果的商业承诺,让“以飞机易货”一举成名的牟其中毁誉参半。从被称为“第一代天才民营企业家”的中国首富,到因玩弄金融“空手道”而锒铛入狱的...
关键词：牟其中 中国首富 信用证诈骗罪 南德集团 智慧经济 吴晓波 超级富豪 代理进口 推广价值 国际卫星组织 
金融诈骗罪的罪数形态探析
《公安研究》2014年第8期95-96,共2页
古加锦在《政治与法律》2014年第2期撰文认为，金融诈骗罪与诈骗罪之间属于包容关系的法条竞合。金融诈骗罪与合同诈骗罪之间既存在属于包容关系的法条竞合的情形，也存在属于想象竞合犯的情形。贷款诈骗罪、集资诈骗罪与票据诈骗罪、...
关键词：金融诈骗罪 罪数形态 金融凭证诈骗罪 有价证券诈骗罪 想象竞合犯 信用证诈骗罪 法条竞合 包容关系 
信用证诈骗罪的认定
《广西警官高等专科学校学报》2014年第1期62-66,共5页怯帅卫 
信用证诈骗罪类型较多,应从行为方式、行为人主观状态等各个方面入手认定处理。倒签提单和预借提单行为属民事违法行为,不应当构成信用证诈骗罪。开立无真实贸易背景信用证的行为,应定为信用证诈骗罪。信用证诈骗罪属结果犯,应以占有财...
关键词：信用证诈骗罪 罪与非罪 相近犯罪 客观要件 骗取信用证 
论信用证诈骗罪及其救济与防范
《陕西学前师范学院学报》2014年第2期113-116,共4页付胥宇 
西安财经学院科研基金项目(13XCK15);陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目(2013Z024)
信用证结算已成为国际结算中最重要、使用最广泛的贸易结算方式。但是,该结算方式存在—定漏洞和缺陷,以致使信用证诈骗犯罪屡见不鲜。根据刑法规定,信用证诈骗罪的客观行为表现主要有:使用伪造、变造的信用证或者附随单据、文件进行诈...
关键词：信用证诈骗罪 独立抽象原则 “软条款”信用证 “欺诈例外”原则 
虚假贸易难逃法网
《中国外汇》2014年第1期43-43,共1页程湘珍 
2013年10月，维利达贸易有限公司因提供虚假单证办理信用证项下转口贸易付汇金额巨大，被外汇局移交公安机关追究刑事责任。其法定代表人王某，因涉嫌信用证诈骗罪、骗取金融票据罪被依法逮捕。该案是外汇局严厉打击虚假贸易套利套汇的...
关键词：转口贸易 信用证诈骗罪 信用证项下 法定代表人 刑事责任 公安机关 金融票据 典型案例 
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