信用证诈骗案

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论信用证诈骗罪的若干问题
《职工法律天地（下）》2018年第1期57-57,共1页徐强 
随着经济的迅速发展,我国对外贸易也得到了极大的发展,在我国对外贸易中,信用证这种结算方式最为常见,在普通的对外贸易中,信用证这种结算方式因有银行的参与,因此其安全性有了很大的保障。但是,由于银行对信用证的审查只是表面的,并不...
关键词：信用证诈骗案 概述 界限 特征 
跟单信用证诈骗风险防范探讨
《时代教育》2015年第4期76-77,共2页罗君名 
跟单信用证结算，是国际结算的一种主要方式。由于存在信息不对称，极易产生信用证诈骗。研究信用证诈骗的各种情形，积极采取切实有效的措施，避免或减少信用证诈骗案的发生。
关键词：信用证诈骗案 风险防范 信用证结算 信息不对称 国际结算 
牟其中＆夏宗伟
《中国商人》2014年第4期58-58,共1页牟其中 夏宗伟 
2003年中秋，正在服刑的牟其中接到通知，他的无期徒刑被改为有期徒刑18年。他写信给夏宗伟：“今年的月亮特别圆，特别亮……”如果没有夏宗伟的坚持，湖北高级人民法院不可能做出“牟其中信用证诈骗案三个关键证据都是伪造的”这一重...
关键词：牟其中 信用证诈骗案 高级人民法院 有期徒刑 无期徒刑 伪造 证据 减刑 
湖北省公安厅经侦总队
《湖北警官学院学报》2012年第11期F0002-F0002,F0003,共2页
成立于2000年的世纪之交的湖北省公安厅经济犯罪侦查总队，在各级党委政府和公安机关的大力支持、正确领导下，湖北公安经侦民警以维护国家经济安全、服务经济建设为己任，用保障民生、服务民生的满腔热情，在广袤的荆楚大地用激情似火...
关键词：省公安厅 经侦民警 湖北 直接经济损失 经济犯罪侦查 国家经济安全 服务经济建设 信用证诈骗案 
铁窗牟其中红颜不弃历华年
《乡镇企业导报》2012年第11期61-63,共3页曹顺妮 
牟其中，1941年生，南德集团前董事长。他以300元钱起家，办了三件大事：飞机易货、卫星发射、开发满洲里。后因信用证诈骗案入狱，被判有期徒刑18年。
关键词：牟其中 信用证诈骗案 南德集团 卫星发射 有期徒刑 铁 董事长 满洲里 
百亿美元信用证国际诈骗大案揭秘
《党史天地》2009年第9期50-55,共6页纪剑铭 
这是一起发生在上个世纪的历史旧案。1993年4月,国际诈骗集团成员、美籍华人梅直方和李卓明与国内个别不法分子合谋在河北衡水地区行骗,制造了一起轰动国内外的中国农业银行衡水中心支行(以下简称衡水农业银行)100亿美元备用信用证诈骗...
关键词：信用证诈骗案 国际 美元 中国农业银行 大案 衡水地区 不法分子 美籍华人 
百亿美元特大国际诈骗案揭秘
《民主与法制》2009年第1期21-25,共5页纪剑铭 
1993年4月，国际诈骗集团成员，美籍华人梅直方和李卓明与国内个别不法分子合谋在河北衡水地区行骗，制造了一起轰动国内外的中国农业银行衡水中心支行（以下简称衡水农业银行）100亿美元备用信用证诈骗案。这一被骗额几乎占当年国家外...
关键词：信用证诈骗案 国际 美元 中国农业银行 金融诈骗案 衡水地区 不法分子 美籍华人 
警惕信用证软条款——对一则信用证诈骗案的思考
《中国外资》2008年第8期156-157,共2页张鹏 
随着我国加入WTO，与世界各国的贸易往来日益增多，进出口贸易额不断的上升，信用证在我国的对外经贸中起着越来越重要的作用，但是一些进口商却利用信用证软条款进行诈骗，给出口商和银行带来了极大的损失。因此，只有对信用证软条款...
关键词：案例 信用证 软条款 
人事
《经营者》2006年第11期8-8,10,共2页
UT斯达康宣布CEO陆弘亮年底辞职，顾雏军被免去执行董事职务，“最大个人信用证诈骗案”李钢鸣获刑十年，田溯宁辞任CEO左迅生接棒。
关键词：信用证诈骗案 UT斯达康 执行董事 立案调查 北亚集团 CEO 陆弘亮 顾雏军 田溯宁 
官商联手骗银行——震惊椰岛的4.47亿元信用证诈骗案始末
《中国经贸导刊》2006年第21期50-52,共3页江舟 
为解决快速融资问题,采用由总公司成立多家子公司,以这些子公司的名义到银行申请开信用证,由总公司提供担保,同时,疏通银行关系联系境外公司签订虚假的外贸合同,在境外将信用证贴为现金的手段,最终实现骗取银行巨资的目的。请看:
关键词：信用证诈骗罪 李家福 受贿罪 马家仁 
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