金融诈骗案

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小科员制造的京城1.76亿元金融诈骗案
《公诉人》2024年第12期18-21,共4页郑岩 
案发,过亿银行存款不翼而飞1997年6月28日,对于中国银行崇文支行劲松分理处来说,无疑是个特殊的日子。下午4时许,北京某物贸有限责任公司的两位会计到中国银行崇文支行劲松分理处提款,两人赫然发现,一年前在此存人的2500万元存款莫名其...
关键词：中国银行 银行存款 账户 会计 崇文 提款 
“海外成功上市”金融诈骗案探析与防范
《现代金融导刊》2022年第4期78-80,共3页李永勇 
金融诈骗涉案金额巨大,影响范围甚广,严重破坏我国金融健康发展的良好局面。近年来,不法分子以响应“一带一路”倡议为幌子,通过互联网等渠道虚假宣传“海外成功上市”。诈骗分子利用境内投资人对非洲证券市场不熟悉,加之境外金融机构...
关键词：金融诈骗 海外上市 防范策略 
施建祥:骗子的高调人生
《商界》2021年第12期36-39,共4页周慧娴 
美国拉斯维加斯,一个大胆做梦的地方。10月31曰,“红色通缉犯”“快鹿系”金融诈骗案要犯施建祥选择在这个被全世界公认的纸醉金迷之地倾销暴富机遇。此刻,他正在宣传一项针对加密货币的投资。
关键词：拉斯维加斯 暴富 加密货币 施建祥 金融诈骗案 
约67%金融诈骗案被告人为初高中文化程度
《政府法制》2019年第18期41-41,共1页耿学清 
“金融诈骗被告人以初、高中文化程度为主,具有中等教育文凭公民每10万人发案量为5.49人次,排名第一。”最高法中国司法大数据研究院《金触诈骗司法大数据专题报告》指出,中等以上文化程度人群需加大金融犯罪普法力度。金融诈骗罪为我...
关键词：金融诈骗案 文化程度 被告人 高中 金融凭证诈骗罪 有价证券诈骗罪 信用证诈骗罪 信用卡诈骗罪 
关于防范互联网金融诈骗的建议被引量：1
《上海人大月刊》2019年第1期21-21,共1页张蕴 
当前互联网金融诈骗案件频发,诈骗手段日趋专业和多样,受害面广,不仅危害公共安全,如控制不及,还易引起群体性事件,造成社会稳定风险。因此加强防范互联网金融诈骗的工作迫在眉睫。当前主要面临的问题有:一是犯罪主体公司化特征明显。...
关键词：金融诈骗案件 互联网 危害公共安全 犯罪主体 群体性事件 诈骗手段 社会稳定 办公地点 
防范金融诈骗:从提高公共安全能力开始
《检察风云》2018年第24期38-38,共1页吴青峰 
当前互联网金融诈骗案件呈高发态势,诈骗手段多样化、复杂化,受害群体广泛,严重危害了社会公共安全,如不及时管控,极易引起群体性事件,甚至转换为社会政治风险。
关键词：金融诈骗案件 安全能力 社会公共安全 群体性事件 诈骗手段 政治风险 互联网 多样化 
江苏银行无锡分行举办金融知识“银发讲堂”活动
《今商圈》2018年第6期28-28,共1页
5月24日下午，江苏银行无锡分行联合无锡市锡惠老年大学举办了金融知识“银发讲堂”活动。针对当前老年人群遭遇金融诈骗案件多发的现象，人民银行无锡市中心支行倡导全市银行机构开展金融知识“银发讲堂”活动。
关键词：银行机构 金融知识 无锡分行 讲堂 江苏 金融诈骗案件 老年大学 老年人群 
浅论小额贷款公司在发展困境下的生存之道
《上海商业》2018年第4期53-55,共3页曹春华 
随着2016年以e租宝为代表的恶性金融诈骗案件在全国各地的相继爆发。2017年不幸成为我国金融史上第一个金融整治元年，面对如此境况小贷公司也不能独善其身，而是面临新的生存考验。
关键词：小额贷款公司 生存之道 金融诈骗案件 困境 独善其身 金融史 
警惕金融诈骗
《知识经济．中国直销》2017年第11期112-112,共1页
近年来,有不少打着＂互联网＋＂、＂金融创新＂旗号,在居民日常消费和投资中蛊惑人心的涉众型金融犯罪,让人防不胜防。刚刚过去的国庆期间,随着大众出行、旅游、购物进入高峰期,各种金融骗局正借此机会渗入大众的日常生活。近期来,各地...
关键词：金融诈骗案件 大众生活 日常消费 日常生活 投资理财 金融创新 金融犯罪 公安机关 
一眼识得诈骗术，苏州信托给你出招儿——“金融知识进万家”宣传服务月活动回顾
《现代苏州》2017年第20期84-85,共2页张小妹 
相信很多人都多多少少都遇到过金融诈骗，莫名中奖？亲人车祸要汇款？卡在手钱却没了？发短信“银行”扣款了？……骗子的招数层出不穷、防不胜防，我们也要练就一双火眼金睛，一眼识得诈骗术。近年来，金融诈骗案件屡屡发生，苏州信托...
关键词：金融知识 宣传服务 诈骗术 信托 苏州 金融诈骗案件 风险防范意识 社会公众 
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