金融诈骗案件

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关于防范互联网金融诈骗的建议被引量：1
《上海人大月刊》2019年第1期21-21,共1页张蕴 
当前互联网金融诈骗案件频发,诈骗手段日趋专业和多样,受害面广,不仅危害公共安全,如控制不及,还易引起群体性事件,造成社会稳定风险。因此加强防范互联网金融诈骗的工作迫在眉睫。当前主要面临的问题有:一是犯罪主体公司化特征明显。...
关键词：金融诈骗案件 互联网 危害公共安全 犯罪主体 群体性事件 诈骗手段 社会稳定 办公地点 
防范金融诈骗:从提高公共安全能力开始
《检察风云》2018年第24期38-38,共1页吴青峰 
当前互联网金融诈骗案件呈高发态势,诈骗手段多样化、复杂化,受害群体广泛,严重危害了社会公共安全,如不及时管控,极易引起群体性事件,甚至转换为社会政治风险。
关键词：金融诈骗案件 安全能力 社会公共安全 群体性事件 诈骗手段 政治风险 互联网 多样化 
江苏银行无锡分行举办金融知识“银发讲堂”活动
《今商圈》2018年第6期28-28,共1页
5月24日下午，江苏银行无锡分行联合无锡市锡惠老年大学举办了金融知识“银发讲堂”活动。针对当前老年人群遭遇金融诈骗案件多发的现象，人民银行无锡市中心支行倡导全市银行机构开展金融知识“银发讲堂”活动。
关键词：银行机构 金融知识 无锡分行 讲堂 江苏 金融诈骗案件 老年大学 老年人群 
浅论小额贷款公司在发展困境下的生存之道
《上海商业》2018年第4期53-55,共3页曹春华 
随着2016年以e租宝为代表的恶性金融诈骗案件在全国各地的相继爆发。2017年不幸成为我国金融史上第一个金融整治元年，面对如此境况小贷公司也不能独善其身，而是面临新的生存考验。
关键词：小额贷款公司 生存之道 金融诈骗案件 困境 独善其身 金融史 
警惕金融诈骗
《知识经济．中国直销》2017年第11期112-112,共1页
近年来,有不少打着＂互联网＋＂、＂金融创新＂旗号,在居民日常消费和投资中蛊惑人心的涉众型金融犯罪,让人防不胜防。刚刚过去的国庆期间,随着大众出行、旅游、购物进入高峰期,各种金融骗局正借此机会渗入大众的日常生活。近期来,各地...
关键词：金融诈骗案件 大众生活 日常消费 日常生活 投资理财 金融创新 金融犯罪 公安机关 
一眼识得诈骗术，苏州信托给你出招儿——“金融知识进万家”宣传服务月活动回顾
《现代苏州》2017年第20期84-85,共2页张小妹 
相信很多人都多多少少都遇到过金融诈骗，莫名中奖？亲人车祸要汇款？卡在手钱却没了？发短信“银行”扣款了？……骗子的招数层出不穷、防不胜防，我们也要练就一双火眼金睛，一眼识得诈骗术。近年来，金融诈骗案件屡屡发生，苏州信托...
关键词：金融知识 宣传服务 诈骗术 信托 苏州 金融诈骗案件 风险防范意识 社会公众 
烟台银行金融理财权益保护在行动 “普及金融知识 守住‘钱袋子’”
《走向世界》2017年第31期70-72,共3页
如今，电话银行、网上银行、手机银行日益普及，各种新型金融诈骗方式让市民防不胜防。如何保障广大市民的合法权益和资金安全，从源头上堵住金融诈骗案件的发生？近日，烟台银行在全行范围内掀起了金融投资理财权益保护的又一轮热潮，...
关键词：金融知识 电话银行 权益保护 金融理财 烟台 金融诈骗案件 网上银行 手机银行 
江苏政法综治工作开启新征程
《长安》2016年第7期33-35,共3页本刊记者 
近年来，江苏省政法综治战线紧紧围绕中心、服务大局，以法治建设和平安建设为主线，以改革创新为动力，以队伍建设为抓手，坚持依法履职、主动作为，为经济社会发展提供了有力保障。 在防控风险上有新作为 江苏省政法机关加大打击金...
关键词：江苏省 金融诈骗犯罪 经济社会发展 金融诈骗案件 保险欺诈 保险行业 人员数据库 客户数据库 
打防结合，共同筑牢金融安全的“防盗锁”
《法制与社会》2014年第20期8-9,共2页
近年来，我国电信金融诈骗案件呈爆发态势，严重危害了社会治安稳定和公众财产权益。电信诈骗高度依赖银行服务和现代通信，警方与银行、电信部门的深度合作是应对电信诈骗的治本之策。
关键词：打防结合 金融安全 防盗锁 金融诈骗案件 电信部门 银行服务 财产权益 社会治安 
储蓄存款合同纠纷警示银行审慎自省
《银行家》2014年第7期116-117,共2页刘楠 
存款诈骗案件是金融诈骗案件中较为常见的一类,尤其是存款法人的财务负责人在与银行经办人员或管理人员串通或参与高息揽存或理财业务中,时有此类情形发生。一旦资金链发生断裂,则可能引发银行和存款人的经济损失,如果银行内部人过错明...
关键词：储蓄存款 银行 合同纠纷 金融诈骗案件 自省 经济损失 财务负责人 理财业务 
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