贷款诈骗罪

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盯上拆迁房,智障人士被当成“提款机”
《公诉人》2025年第1期24-25,共2页卢志坚 谭秀萍 吴松 
智力残疾人士陆某名下的两套拆迁安置房被诈骗分子抵押给银行,骗取贷款200万元。经江苏省苏州市吴中区检察院提起公诉,2024年6月6日,法院以贷款诈骗罪判处被告人钱某有期徒刑十年四个月,并处罚金10万元;判处被告人姚某有期徒刑十年二个...
关键词：提起公诉 审查起诉 贷款诈骗罪 骗取贷款 拆迁安置房 智障人士 智力残疾 诈骗 
骗取贷款案件实质性审查路径
《人民检察》2024年第21期61-62,共2页彭广峰 唐承佑 刘振国 
司法实践中存在行为人实施了骗取贷款行为,但因证据不足无法确定行为人主观上是否存在非法占有目的的案件,若对此类案件盲目认定构成贷款诈骗罪显然不妥。鉴于此,刑法修正案(六)增设了骗取贷款罪。在办理贷款类犯罪案件过程中易形成“...
关键词：骗取贷款罪 贷款诈骗罪 审查判断 犯罪构成 非法占有目的 证据不足 实质性审查 刑法修正案(六) 
担保贷款双重欺诈行为的定性研究
《辽宁公安司法管理干部学院学报》2024年第5期75-87,共13页李晓楠 
2023年度最高人民检察院检察理论研究课题“数据要素的刑法规制研究”(项目编号:GJ2023D19)的阶段性研究成果。
担保贷款双重欺诈行为涉及刑民交叉,内部法律关系较为复杂,理论界和实务界对该行为的定性存在较大分歧。现有的定性模式存在对担保权本质属性的理解不足以及对担保权效力的探讨缺失等漏洞。担保权作为一种财产性利益,在刑法评价中具有...
关键词：合同诈骗罪 贷款诈骗罪 财产损失 担保权 
担保贷款双重诈骗案的刑法教义学分析
《特区经济》2024年第7期128-132,共5页王炜昭 
担保贷款双重诈骗,是指行为人以非法占有为目的,先采用欺骗手段骗取他人的担保,再以虚假事实和骗取的担保骗取银行等金融机构的贷款。在担保贷款双重诈骗案中,主要存在着三组民事法律关系,即行为人与担保人之间的委托合同关系、担保人...
关键词：担保贷款双重诈骗 民事法律关系 合同诈骗罪 贷款诈骗罪 
借款纠纷还是贷款诈骗
《银行家》2022年第12期129-131,共3页贾霆 
如何正确区分民事纠纷和刑事犯罪,尤其是金融借款合同纠纷与贷款诈骗罪、骗取贷款罪,一直是司法实践中的难点问题。笔者近期承办的一个真实案例中,被告人被指控多起犯罪行为,每一起被指控的犯罪行为实际上都存在刑事法律关系和民事法律...
关键词：犯罪行为 刑事法律关系 骗取贷款罪 民事纠纷 审判机关 贷款诈骗罪 刑事犯罪 控辩双方 
关于取消骗取贷款罪的理论和实践浅析
《中国农村金融》2022年第19期97-99,共3页程国林 赖启华 漆洁 肖嘉荔 
一直以来,司法实践对于骗取贷款罪的理解和适用存在很大的争议,刑法理论对于骗贷行为罪与非罪的问题也尚未明确定论.即便《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对该罪的定罪标准进行了修改,但依然没有实质性地解决问题.本文通过分析骗取...
关键词：骗取贷款罪 贷款诈骗罪 定罪标准 立案追诉标准 中华人民共和国刑法修正案 罪与非罪 理论困境 银行债权保护 
骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区别与定性研究
《法制博览》2022年第21期84-86,共3页郝兴华 
随着国民经济的发展、金融产品的丰富,金融类犯罪无论是数量还是类型都在逐渐增多,也因此《刑法》关于金融类犯罪的罪名和法条在相应增多,这也导致了很多金融类犯罪的罪名与犯罪构成要件具有很高的相似度。本文主要以金融类犯罪中的骗...
关键词：骗取贷款罪 贷款诈骗罪 区别和定性 
怎样判定骗取贷款罪的司法认定路径?被引量：1
《现代商业银行》2022年第5期38-43,共6页刘爱峰 
骗取贷款罪弥补了贷款诈骗罪在司法适用上的不足,虽不是典型的诈骗类犯罪,但仍然可以遵循诈骗罪的构造来认定,即行为人虚构事实—行为人实施欺骗行为—银行从业者产生了错误认识—银行从业者基于错误认识发放了贷款—行为人或者第三人...
关键词：骗取贷款罪 贷款诈骗罪 欺骗手段 司法适用 虚构事实 银行贷款 欺骗行为 诈骗类犯罪 
民营企业家刑事犯罪的高发罪型——合同诈骗罪
《中国商人》2022年第1期50-53,共4页
生意场上,大小坑无数,轻则财产损失,重则违法犯罪,近几年,众多民营企业家因此败北。欺诈类犯罪是企业家刑事犯罪行为中高发的犯罪类型。因经济利益驱使,通过欺诈牟取不当得利的案例也比比皆是。诈骗犯罪的具体种类有很多:合同诈骗罪、...
关键词：合同诈骗罪 信用证诈骗罪 集资诈骗罪 票据诈骗罪 信用卡诈骗罪 贷款诈骗罪 不当得利 诈骗犯罪 
网络盗刷交易犯罪的定性分析——基于实质解释与“穿透式”审查的双重思路被引量：2
《中国检察官》2021年第24期21-25,共5页李勇 多甜甜 
2021年度国家社科基金重大项目“数字经济的刑事安全风险防范体系建构研究”(21&ZD209)的阶段性成果。
当前,网络盗刷交易犯罪频繁,理论界和实务界对其罪名适用多有分歧。应当在坚持盗窃罪与诈骗罪实质上分属取得型犯罪和交互(沟通)型犯罪界限的基础上,承认在信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪等特殊诈骗罪中"网络终端、机器"可以被骗,并对网络支...
关键词：网络盗刷 信用卡诈骗罪 合同诈骗罪 贷款诈骗罪 
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