信用证诈骗

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信用证诈骗罪的要件解构与司法适用
《山东警察学院学报》2023年第6期56-65,共10页赖隹文 
国家社科基金项目“我国犯罪附随后果的合宪性控制研究”(项目编号:23XFX020)的阶段性成果。
受制于同类法益的约束,基于对体系解释的坚持,同时为了合理界分骗取金融票证罪与信用证诈骗罪,承认非法占有目的属于信用证诈骗罪的不成文构成要件要素更为妥当。相应的,应在非法占有目的之统摄下阐释信用证诈骗罪的行为类型。使用伪造...
关键词：非法占有目的 骗取信用证 实行行为 单位犯罪 刑罚过剩 
民营企业家刑事犯罪的高发罪型——合同诈骗罪
《中国商人》2022年第1期50-53,共4页
生意场上,大小坑无数,轻则财产损失,重则违法犯罪,近几年,众多民营企业家因此败北。欺诈类犯罪是企业家刑事犯罪行为中高发的犯罪类型。因经济利益驱使,通过欺诈牟取不当得利的案例也比比皆是。诈骗犯罪的具体种类有很多:合同诈骗罪、...
关键词：合同诈骗罪 信用证诈骗罪 集资诈骗罪 票据诈骗罪 信用卡诈骗罪 贷款诈骗罪 不当得利 诈骗犯罪 
软条款类型信用证诈骗罪研究
《法制与社会（旬刊）》2020年第12期67-68,共2页袁瑞 
在国际贸易中,为了防止卖方不诚信的行为,尤其是一些无自产产品的中间贸易出口商根据市场行情而违背信用证中的义务或者撕毁合同的行为,卖方有时会在信用证中规定软条款,来保护自己的利益。但同时有些犯罪分子却利用这种软条款进行非法...
关键词：软条款 信用证诈骗 防范 
信用证诈骗罪认定中的若干问题
《法制与社会（旬刊）》2019年第19期79-79,98,共2页冯雨春 
本文选取了信用证诈骗罪司法适用中常见的一些疑难问题予以分析,对信用证诈骗罪构成要件中的四种不同客观方面行为表现形式进行了剖析,对单纯骗取信用证行为、利用信用证诈骗银行打包贷款行为,并使用的行为进行了定性分析。
关键词：信用证诈骗 打包贷款 汇票 盗窃 
约67%金融诈骗案被告人为初高中文化程度
《政府法制》2019年第18期41-41,共1页耿学清 
“金融诈骗被告人以初、高中文化程度为主,具有中等教育文凭公民每10万人发案量为5.49人次,排名第一。”最高法中国司法大数据研究院《金触诈骗司法大数据专题报告》指出,中等以上文化程度人群需加大金融犯罪普法力度。金融诈骗罪为我...
关键词：金融诈骗案 文化程度 被告人 高中 金融凭证诈骗罪 有价证券诈骗罪 信用证诈骗罪 信用卡诈骗罪 
浅谈国际贸易信用证诈骗
《纳税》2019年第10期224-224,共1页孔木兰 赵峰 
随着经济的不断发展与各国贸易关系的日益加强,信用证逐渐成为当前国际贸易中常用的信用支付工具。因而在国际贸易活动中,信用证诈骗的发生率极高,使得许多外贸企业出现巨大的损失,一定程度上影响了国际的正常贸易往来。由此,本文通过...
关键词：信用证 诈骗 防范对策 
保函/备用信用证诈骗风险防范
《中国外汇》2018年第20期58-59,共2页许文浩 
对于利用保函／备用信用证实施诈骗的不断升级，银行需要练就更加专业的火眼金睛，不但在融资方面要提高警惕及识别能力，对简单的业务通知也需极为谨慎，以规避难以预料的风险。
关键词：信用证诈骗 风险防范 保函 备用信用证 识别能力 银行 融资 
信用证法律中欺诈规则所要求的欺诈标准研究——以英国、加拿大为例
《南方农机》2018年第13期50-50,59,共2页刘柳 
关于信用证诈骗,每个国家的法院对于证明支付或限制支付所要求的欺诈标准都不同,而联合国贸易法委员会已经采用了自己的立场,但是信用证诈骗中的欺诈标准不统一的问题在任何法律体系中远远没有得到解决。然而美国已经处理了大量的信用...
关键词：信用证诈骗 欺诈标准 英国法律 加拿大法律 
信用证欺诈与信用证诈骗关系之比较研究被引量：1
《海关与经贸研究》2018年第3期67-79,共13页尹鹏 
信用证欺诈与信用证诈骗之间并非逐项对应,两者在主客观两方面都存在差别,信用证欺诈行为可能构成伪造金融票证罪等犯罪;信用证诈骗罪隐含了"数额较大"的要求,对于一些客观行为上符合该罪构成要件的信用证欺诈行为,数额标准是信用证诈...
关键词：信用证欺诈 信用证诈骗 骗取信用证 软条款 
论我国信用证欺诈例外原则
《法制博览》2018年第16期136-136,135,共2页葛茵 
在国际贸易结算中有一种结算方式,就是信用证结算方式,信用证在国际贸易中的应用比较的广泛,被称为国际商业的生命线"。但是信用证本身的机制而言存在一些不足之处,在应用的时候容易产生信用证欺诈行为。本文针对信用证欺诈例外原则进...
关键词：信用证欺诈例外 信用证诈骗 付款责任 
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