信用证欺诈

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法院判例视角下的信用证表面真实性分析
《中国外汇》2025年第2期62-63,共2页莫燕 雷茗 
受益人应明白通知行通知信用证或修改的行为仅表示其确信信用证或修改的表面真实性,防止信用证欺诈最重要且最有效的手段是了解并慎重选择贸易伙伴,面对信用证欺诈应做到预防为主、司法救济为辅。信用证作为国际结算方式之一,因有银行...
关键词：国际结算方式 信用证欺诈 进出口贸易 银行信用 预防为主 表面真实性 司法救济 受益人 
信用证欺诈法律问题研究
《争议解决》2024年第12期75-82,共8页何元曦 
在国际贸易的复杂体系中,支付环节扮演着举足轻重的角色。信用证这一支付机制的引入既协调了各方权益又确保了国际贸易的高效运作。信用证依据其独立性原则,在实现了与基础交易合同的分离,从而保护了银行免受基础交易纠纷的困扰之后,也...
关键词：信用证欺诈 信用证欺诈例外 善意标准 
信用证欺诈例外原则研究
《法学（汉斯）》2023年第5期3417-3422,共6页付道鑫 
独立性原则作为信用证制度的基础,为开证申请人与受益人之间的交易带来了极大的便利。其自身的缺陷也为不法分子的欺诈行为留下可乘之机。信用证欺诈例外原则的出现打破了其独立性原则,在一定程度上解决了欺诈问题。为维护善意第三人的...
关键词：信用证 独立性 信用证欺诈例外 例外的豁免 
转通知信用证欺诈风险防范
《中国外汇》2023年第13期76-77,共2页赵珣 
在信用证流程中,通知是受益人银行操作的第一个环节,也是防范信用证欺诈风险最重要的环节。银行在收到MT710电文时,应严格审核并关注信用证开证行、转通知行及其他相关方的资质和通知路径。
关键词：信用证欺诈 开证行 风险防范 受益人 通知 银行操作 
新时期国际贸易中信用证欺诈与防范
《商业经济》2022年第12期69-71,共3页熊安邦 
湖北警官学院2020年院级科研一般项目:跨国犯罪之组织类型及运行模式研究(HJ2020YB02)。
国际贸易活动中,信用证诈骗的发生屡见不鲜,信用证支付过程中存在的漏洞给了诈骗分子可乘之机,由此引发了大量的国际贸易风险。分析国际贸易中信用证欺诈行为产生的原因和特征,结合国内外的代表性案例对这些欺诈行为造成的损失进行研究...
关键词：信用 欺诈 国际贸易 防范 
浅析信用证独立性原则及其欺诈例外适用--以一则涉及信用证欺诈案例为例
《青海检察》2022年第2期52-55,共4页闫蓓 
一、信用证欺诈案例解析(一)基本案情介绍1998年,A公司注册成立,法定代表人为A+。2014年4月,经香港C公司居间介绍,香港C公司、A公司及D公司三方签订居间协议,约定因A公司开展业务需要资金合作,委托香港C公司提供融资居间服务。
关键词：信用证欺诈 欺诈例外 居间介绍 法定代表人 案例解析 信用证独立性原则 A公司 
我国信用证欺诈中开证行权益保护的现状及完善建议
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2022年第4期48-50,共3页孙健 
信用证作为国际贸易往来中重要的结算方式之一,发挥着很大作用。但信用证自身及外界环境存在的问题,易引发一系列信用证欺诈行为。为保障开证行权益,增强信用证生命力,笔者从保护开证行权益的角度出发,介绍信用证欺诈的相关基础理论,研...
关键词：信用证 开证行 欺诈 
信用证欺诈例外之例外中议付银行的“善意”认定——以东亚银行上海分行与江苏普华有限公司信用证欺诈纠纷案为例被引量：3
《对外经贸实务》2021年第11期70-73,共4页袁怡 
随着新冠疫情在全球范围内的反复发酵,国际贸易形势变得异常复杂严峻,而信用证由于其以银行信用为担保的优势被越来越多的企业在跨境贸易中作为首选支付方式。信用证交易量的增加给银行业带来了机遇和挑战,特别是一些商人利用信用证"独...
关键词：信用证 信用证欺诈例外之例外 议付行 善意 
国际贸易中信用证欺诈原因及对策探究
《视界观》2021年第18期0377-0377,共1页孙泽群 
作为一种国际贸易活动中较为常见的结算方式,信用证付款机制在实践中具有极大的便利性,但其自身固有的属性也不可避免地导致了信用证结算中严重的欺诈问题。为防范信用证欺诈,本文拟从信用证欺诈法律制度方面进行分析并提出相应建议。
关键词：国际贸易 信用证欺诈 法律制度 
论阿拉伯国家的信用证欺诈问题
《阿拉伯研究论丛》2021年第1期54-72,共19页李仁龙 
国家社科基金项目“独立担保制度的本土体系构建研究”(19BFX124)的阶段性成果。
随着“一带一路”建设的不断深化,我国与阿拉伯国家的交流也更加密切。信用证作为国际贸易中普遍使用的一种结算工具,更频繁地出现在经贸往来中,信用证欺诈问题也日益突出。伊斯兰法禁止欺诈,但现代阿拉伯国家的相关法律规范缺位,只能...
关键词：阿拉伯国家 伊斯兰法 信用证 信用证欺诈 
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