欺诈防范

作品数：37被引量：46H指数：3
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经济合同公证在防范合同欺诈中的作用研究
《法制博览》2025年第10期88-90,共3页史信敏 
经济合同公证作为一种重要的法律保障机制,在防范合同欺诈、确保交易的真实性和合法性方面发挥着重要作用。本文围绕经济合同公证的基本原理和法律依据,探讨其在合同欺诈防范中的具体应用,通过对合同真实性和合法性的多重审查,公证可以...
关键词：经济合同公证 合同欺诈 法律保障 欺诈防范 公证作用 
我国个人破产欺诈的法律规制
《秦智》2022年第4期117-119,共3页朱贺楠 
通说的观点对于破产有罪化发生了转变,但是预防破产欺诈、对于破产欺诈行为的监督及惩处仍有必要,这是维护社会主义经济交易稳定,维护善意债权人合法权益的必要举措,更是为了维护社会主义法治权威,不能让债权人以及广大人民群众将法律...
关键词：个人破产 法律基础 破产欺诈防范 必要性 
跨境数字交易增值税管辖规则的国际比较研究被引量：10
《国际税收》2021年第3期18-24,共7页郑洁燕 
随着全球化和数字经济时代的到来,传统增值税制度已无法应对跨境数字交易带来的新问题、新挑战。本文首先在OECD《国际增值税/货物劳务税指南》框架下,介绍了跨境数字交易增值税制度的普遍遵循,并对各国在跨境数字交易增值税的实体管辖...
关键词：跨境数字交易 增值税/货物劳务税 实体管辖制度 征管制度 税收欺诈防范 
美国互联网广告业自我规制:多元主体与路径选择——以广告数据欺诈防范为切入点被引量：2
《编辑之友》2020年第7期108-112,共5页张艳 
2018年教育部人文社会科学研究青年基金项目“中国互联网广告行业自我规制研究”(18YJC860052)。
技术的发展让数据造假成本更低、隐蔽性更强,互联网广告业存在的数据欺诈行为乱象在全球范围内给广告及商业经济环境都带来了极大的损失。美国互联网广告业沿用自我规制的方式,由互联网媒体平台、广告科技公司以及行业联盟等多方角色构...
关键词：美国 互联网广告 数据造假 自我规制 
健康保险道德风险防范研究——以商业健康保险欺诈为例被引量：11
《经济研究》2020年第6期189-206,共18页姚奕 孙祁祥 林山君 范庆祝 
国家社会科学基金重大项目(13&ZD042);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(14JZD027);北京大学经济学院种子基金的资助。
欺诈是健康保险道德风险的一种极端表现形式。国内外大量经验事实表明,健康保险欺诈破坏了医疗费用融资过程中的公平与效率,阻碍了保险行业发展。本文首先针对健康保险道德风险构建了欺诈影响因子的理论模型,并在此基础上使用我国商业...
关键词：道德风险 欺诈防范 商业健康保险 
支付受理终端安全管理在电信网络欺诈防范中的作用被引量：2
《金融科技时代》2019年第2期47-49,53,共4页薛高 
随着科技的不断发展,电信网络欺诈方式更加多元化和隐蔽化。支付受理终端市场存在部分弊端,导致电信网络欺诈难以追溯交易源头,为案件侦破带来了障碍。本文分析了支付受理终端存在的问题,并就如何规范支付受理终端市场提出具体建议,包...
关键词：信息安全 电信网络欺诈 受理终端 
基于金融欺诈防范的移动应用系统设计与开发
《科技经济导刊》2019年第3期29-30,共2页廖和秀 黄文婕 马丽仪 
金融欺诈令人防不胜防,大学生群体是遭受诈骗的重灾区。不断有大学生收到诈骗信息却不知如何防范,遭受了财产损失甚至生命伤害。目前市场上的现有产品缺乏欺诈风险指数预警和欺诈问题咨询解答功能。针对大学生开发便于提供咨询服务和风...
关键词：金融欺诈 防范 移动应用系统 设计与开发 
西充扎实开展社保欺诈防范查处工作
《四川劳动保障》2017年第3期42-42,共1页
自骗保入刑以来，南充市西充县社保局坚持以“完善制度、强化监督”为抓手，扭住事前、事中、事后三个环节，夯实预防、监督、查处三道防线，扎实开展社保欺诈防范查处工作，防止社保基金流失，确保社保基金安全。
关键词：查处工作 欺诈防范 西充县 社保 强化监督 基金流失 基金安全 南充市 
FOB术语下客定货代方式的纺织产品交易纠纷及欺诈防范
《对外经贸实务》2014年第11期57-59,共3页沈飞 
浙江省教育厅科研项目资助;2014年浙江省教育厅一般项目"浙江省生产性服务业与制造业产业互动发展环境质量测度及改善研究"(Y201432018)结题成果之一;2014年浙江省社会科学界联合会研究课题"浙江省生产性服务业与制造业产业互动的环境质量测度及改进路径探索"(2014B142)结题成果之一
纺织产品外贸出口作为我国重要出口部类,具有量大、单位价值小等特征,而出口商为争取订单,往往服从客商关于L/C项下的FOB纺织品交易货代由客商指定并以货代提单交易的安排,从而导致部分银行认定的潜在＂单、证＂不符点或货代恶意构造不...
关键词：货代 FOB 纺织产品 符点 无单放货 欺诈风险 海运提单 无船承运人 单位价值 纺织行业协会 
国际贸易中的提单欺诈防范与制度改革被引量：1
《知识经济》2014年第7期86-86,95,共2页何璇 
提单是用以证明海上运输合同的订立、货物已经由承运人接收或者装船,以及承运人保证据以交付货物的单据,它应用于海运已经有几百年的历史。提单因其具备的物权特性、可转让性等让提单在航运中得到了广泛的使用,但也滋生了提单欺诈的发生...
关键词：提单 提单欺诈 信用证 改革 
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