贷款诈骗案

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用虚假政务App骗取银行贷款 安徽警方破获一起贷款诈骗案
《中国防伪报道》2024年第5期73-73,共1页
安徽安庆警方斩断一条利用虚假政务App实施贷款诈骗的犯罪链条。某国有银行安庆支行客户经理向安庆市公安局大观分局经侦大队报案称:有多名外地人到该行办理同一款金融贷款业务,几人提供的信息较为相似,十分可疑,请公安机关帮助核查。...
关键词：无业人员 贷款诈骗 银行贷款 贷款人 金融贷款 民警 安徽安庆 国有银行 
商业银行互联网贷款被网络诈骗责任辨析——以一起互联网贷款诈骗案为样本
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2022年第32期159-161,共3页郭文政 
商业银行互联网贷款作为新型金融模式,便利了消费者,也便利了中小微企业的融资需要。这种简便的非接触贷款方式,同时也被实施网络诈骗的骗子盯上了。骗子利用商业银行互联网贷款的非接触性的特点,骗取账上没有现金的储户基本信息,利用...
关键词：互联网贷款合同 合同效力 网络诈骗 
上海破获一起贷款诈骗案
《中国防伪报道》2020年第3期66-67,共2页
最近,有不法分子瞄准了银行的贷款业务。通常,银行的各类存款数据个人是不能随意修改的,上海警方破获了一起贷款诈骗案,犯罪嫌疑人通过篡改存款金额骗取了巨额贷款。而其中一名叫马某的犯罪嫌疑人,在短短半年间,从负债累累摇身一变,成...
关键词：巨额贷款 银行贷款 上海市公安局 贷款业务 银行卡 刑侦支队 犯罪嫌疑人 涉案金额 
西安灞桥警方千里追捕 千万元贷款诈骗案逃犯
《中国防伪报道》2020年第3期67-68,共2页
诈骗银行上千万元后长期逃匿并漂白身份,西安灞桥警方通过信息研判,在云南省瑞丽市靠近中缅边境一小区发现逃犯踪迹,以快递送货名义进入房间成功抓获。在公安灞桥分局部署的百日追逃专项行动中,经侦大队高度重视,针对在册逃犯,逐人研判...
关键词：信息研判 中缅边境 诈骗 云南省瑞丽市 专项行动 逃犯 追逃 逃匿 
安徽滁州：侦破特大电信网络贷款诈骗案 抓获犯罪嫌疑人46名 涉案300余万元
《中国防伪报道》2019年第7期26-26,共1页
安徽省滁州市公安局南谯分局在相关部门的大力协助下,历经2个月的缜密侦查,侦破一起特大电信网络贷款诈骗案,打掉以林某和梁某为首的特大电信网络诈骗团伙,在广东省湛江市、东莞市抓获犯罪嫌疑人46名,冻结追缴涉案资金40余万元,破获案件...
关键词：犯罪嫌疑人 电信网络 诈骗案 滁州市 贷款 侦破 安徽 网络诈骗 
滁州南谯侦破特大电信网络贷款诈骗案 抓获犯罪嫌疑人46名 破获案件1000余起 涉案价值300余万元
《中国防伪报道》2019年第6期38-38,共1页
安徽省滁州市公安局南谯分局在相关部门的大力协助下,历经2个月的缜密侦查,侦破一起特大电信网络贷款诈骗案,打掉以林某和梁某为首的特大电信网络诈骗团伙。急于贷款成诱饵一步步套牢受害人2019年年初,滁州市民徐某急需一笔资金周转,便...
关键词：电信网络 滁州市 诈骗案 犯罪嫌疑人 贷款 侦破 价值 案件 
骗取金融机构贷款型犯罪的审查——以赵某贷款诈骗案为例
《中国检察官》2018年第14期57-59,共3页马红梅 康蕾 
[基本案情]2014年5月份,徐某将其所有国有土地出让给张某,约定出让价为350万元,张某先行支付了5万元定金,剩余345万元待其修建厂房投产后再行支付,付清全款后办理过户手续。2014年5月28日,徐某委托其丈夫李某作为其全权代理人,代理其行...
关键词：贷款诈骗案 金融机构贷款 国有土地出让 审查 犯罪 过户手续 合法权利 代理人 
印度:史上最大规模贷款欺诈案
《检察风云》2018年第7期54-55,共2页高荣伟 
据路透社2月16日报道,印度第二大国有银行旁遮普国家银行（PNB）旗下的一家分行遭欺诈近18亿美元,这成为印度历史上规模最大的一起贷款诈骗案。
关键词：贷款诈骗案 最大规模 印度 欺诈 国家银行 国有银行 路透社 美元 
湖南破获特大贷款诈骗案:涉案金额69亿元
《中国防伪报道》2017年第6期56-56,共1页
2016年湖南公安部门侦破一起特大贷款诈骗案，涉案金额达69亿元。目前，8名犯罪嫌疑人已被移送起诉。
关键词：诈骗案 金额 贷款 湖南 犯罪嫌疑人 公安部门 
丰顺警方破获系列手机微信贷款诈骗案
《中国防伪报道》2017年第5期77-78,共2页
微信,已经成为现在最流行的社交工具之一,人们在微信当中沟通感情,抒发情绪,交流工作。但也有人把微信当做实施不法行为的平台,利用微信群聊实施违法行为——犯罪嫌疑人通过手机微信群发布贷款信息,利用受害人急于获得贷款的心理,层层诱...
关键词：贷款 手机 诈骗案 警方 违法行为 犯罪嫌疑人 受害人 利用 
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