可疑金融交易

作品数：23被引量：70H指数：6
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基于数据挖掘的洗钱交易识别研究被引量：8
《统计与决策》2009年第19期123-126,共4页张成虎 赵小虎 
国家自然科学基金资助项目(70771087)
随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱犯罪日益成为世界性公害。文章通过分析海量金融交易信息,甄别可疑金融交易进而发现洗钱线索,成为反洗钱的研究重点。面对复杂多变的交易情形,通过对金融交易信息的层次分析,针对性的选择数据挖掘方...
关键词：反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 综合识别 
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