可疑金融交易

作品数：23被引量：70H指数：6
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基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究被引量：14
《财经研究》2009年第10期70-80,共11页张成虎 赵小虎 
国家自然科学基金资助项目(70771087)
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章将数据挖掘方法与金融领域知识...
关键词：反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 贝叶斯分类 
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