可疑金融交易

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关于大额和可疑金融交易报告项目实施的思考
《上海管理科学》2009年第3期35-38,共4页曹颢 王春蕾 尤建新 
上海市重点学科建设项目资助(B310)
反洗钱项目的主要工作之一是要从大额和可疑金融交易信息中辨别可能隐藏着洗钱犯罪交易的线索，从而在资金交易领域筑起洗钱犯罪的屏障。文章详细介绍了美国反洗钱项目实施中的大额和可疑交易报告制度的基本做法，在分析国内外可疑交易...
关键词：反洗钱 项目实施 可疑交易报告 
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