可疑金融交易

作品数：23被引量：70H指数：6
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基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系的构建与完善被引量：2
《西南金融》2015年第2期15-18,共4页汤俊 王妍 
国家社科基金"基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系研究"(编号:09BTJ002)资助
本文从监管发展沿革角度,剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因,认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具柔性应变能力的智能监控技术难以在国内推广。在监管逐步向欧洲自律模式变迁结合的前提下,应改变直接提...
关键词：可疑交易报告 行为模式识别 反洗钱监管 金融交易监控 
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