汇票诈骗案

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淮北相山支行成功堵截一起银行承兑汇票诈骗案
《安徽农村金融》2008年第10期53-53,共1页陈宏立 
10月6日下午4时30分，淮北相山支行柜员马燕接到某客户递过来查询的金额200万元的银行承兑汇票一张。马燕凭经验感觉该汇票不真实，随即递给了会计主管梁红梅．并提出了自己的看法。梁红梅认真检验了票据的相关要素后确认客户提供的是...
关键词：银行承兑汇票 汇票诈骗案 淮北 支行 会计主管 相关要素 突发事件 指挥中心 
违规签发银行承兑汇票被引量：2
《金融会计》2007年第8期27-30,共4页杜文哲 
2006年2月和6月，某银行黑龙江支行和河南某支行先后发生两起银行承兑汇票诈骗案，涉案金额分别高达4．325亿元和1．461亿元，给商业银行的票据业务再次敲响了警钟。上述两起案件的共同点是，企业人员与银行员工内外勾结，违规签发银行...
关键词：银行承兑汇票 票据风险 违规 汇票诈骗案 涉案金额 票据业务 商业银行 银行员工 
一起克隆银行承兑汇票诈骗案向我们敲响警钟
《金融经济》2007年第8期54-55,共2页赵淑华 
这是一起发生在河北唐山市的案件，它向我们敲响了警钟!
关键词：汇票诈骗案 银行承兑 警钟 克隆 唐山市 
从两起“团伙性案件”看岗位轮换制的必要性
《金融队伍建设》2007年第3期40-41,共2页吕秋评 
银行作为高风险的资金营运部门，内部贪污、挪用、盗窃资金案件时有发生，但大家是否注意到，近几年来，此类案件从个人“单干”的几十万、几百万发展到集体“操刀”作案，涉案金额更是动辄几千万甚至上亿元。如：2005年案发的我行黑龙...
关键词：岗位轮换制 团伙性案件 资金营运 涉案金额 银行承兑 汇票诈骗案 储户存款 
银行资金为何那么容易被骗
《党建文汇（上半月）》2006年第7期42-42,共1页
继六月中行河南沈丘县支行曝出1．46亿元银行承兑汇票诈骗案后不到一周的时间，交通银行再度曝出2亿元诈骗案。交行沈阳分行因出现重大挪用银行资金案，有关部门已经介入调查。今年以来，不到半年的时间里，已经出现了至少6起涉案金额...
关键词：银行资金 汇票诈骗案 银行承兑 交通银行 沈阳分行 大案要案 涉案金额 县支行 时间 部门 
涡阳县农行成功堵截一起假银行承兑汇票诈骗案
《安徽农村金融》2004年第12期83-83,共1页尚建设 石林 
涡阳县农行不断加强内控建设，加大职工安全防范意识教育，成功地堵截了一起假银行承兑汇票诈骗案，有效地保护了国家财产。
关键词：农行 银行承兑汇票 内控 涡阳县 诈骗案 成功 国家财产 建设 保护 防范意识 
汇票巨骗案暴露金融管理漏洞
《企业与市场》2004年第3期64-66,共3页余东明 刘志明 朱瑞云 
4骗子将一份伪造的银行承兑汇票以低价贴现的形式转让给一位私营企业主，骗得人民币68万元。随后4人又相继向银行抛出三份假汇票，欲骗取人民币总额高达960万元，但终因骗局败露而落入法网。骗子虽然受到了法律的严惩，但此案却从另一...
关键词：浙江 汇票诈骗案 银行承兑汇票 金华市展业物资有限公司 地下汇票交易市场 防伪系统 
克隆600万汇票诈骗案被侦破
《金融经济》2002年第12期48-49,共2页庞玉军 
为了谋财,犯罪分子机关算尽,连最先进的“克隆”技术也派上了用场。然而,天网恢恢,最狡猾的狐狸也逃不出猎人的追捕。2002年9月,一场罕见的特大汇票诈骗案,在山东省德州市中级人民法院开庭审理宣判,犯罪分子得到了法律的严惩。
关键词：汇票诈骗案 案例分析 中国 德州市 
对一起银行承兑汇票诈骗案的分析
《现代金融》2002年第2期43-43,共1页法顾 
2000年2月，李某持伪造的银行承兑汇票向某银行申请贴现，银行经初步审查认为票据符合形式要件，便向“出票行”拍发K类电报查询，但被李某勾结的邮电部门有关人员截取了电报，并发出虚假的“出票行”答复电报，故该银行认为汇票真实有...
关键词：银行承兑汇票 诈骗案 贴现业务 风险防范 
如何防范银行承兑汇票诈骗案的发生
《河北金融》2001年第11期33-34,共2页狄树敏 杨会平 
近年来,票据诈骗案尤其是伪造、变造银行承兑汇票诈骗案不断发生,且有愈演愈烈之势,严重威胁着企事业单位和银行的资金安全。为什么在票据法规不断健全、银行内控制度日益完善的情况下,犯罪分子利用票据诈骗仍能屡屡得逞且数额越来越大...
关键词：中国 银行 票据诈骗案 原因分析 内部管理 防御体系 
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