货币交易

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加密货币交易反洗钱跨境资产的追踪策略
《人民检察》2025年第5期28-32,共5页黄风 段安民 
去中心化加密货币交易的匿名性和全球性特征显著增加了资金转移路径的复杂性,给跨境资产追踪执法带来巨大挑战。为应对这一问题,各国执法机构探索通过基于快速、高效的多边信息共享机制获取链下关键信息,从而在链上可疑资金与链下交易...
关键词：加密货币 去中心化交易 洗钱 资产追踪 
虚拟货币洗钱犯罪的治理方案——基于风险视角的分析
《北京社会科学》2025年第2期105-116,共12页卢建平 刘嘉 
虚拟货币因其匿名性、跨国性、去中心化的特征而具有较高的固有洗钱风险,实践中利用虚拟货币洗钱的案件数量不断攀升。中国当前的禁止政策不仅未能充分应对其固有风险,反而加剧了虚拟货币交易的地下化与跨境化趋势,形成了独特的剩余风...
关键词：虚拟货币 反洗钱 货币交易 区块链 跨境流动性 
人民币替代港币的动态变化研究——基于四变量SVAR模型被引量：4
《技术经济与管理研究》2016年第2期82-88,共7页苑西恒 姜红艳 
北京市社会科学基金一般项目(15JGB131)
文章基于2004年2月-2015年4月的月度数据,根据凯恩斯的货币需求理论和资产组合理论结合香港地区的实际情况,运用结构向量自回归(SVAR)模型方法,研究交易需求、投机需求和外部冲击对人民币替代港币动态变化的动态冲击效应。文章研究得出...
关键词：货币需求 资产组合 货币交易 金融战略 
货币交易的演化模型
《上海理工大学学报》2011年第1期60-63,共4页奚宁 王有贵 
提出了一个演化模型,用以研究经济是如何从物物交换转变为货币交易的.应用复制动态方程描述了有限理性的个体转变策略的过程.研究结果表明,当货币交易的概率大于物物交换的概率时,个体的策略将从拒绝货币转变为接受货币.从而解决了在货...
关键词：法定货币 演化博弈 复制动态 搜寻理论 
关于“北京市对虚拟货币交易征税”的经济学思考
《时代经贸》2010年第8期32-33,共2页张钰丹 朱梦冰 
2008年10月30日，国税总局公布了对北京市地税局《关于个人通过网络销售虚拟货币取得收入计征个人所得税问题的请示》的批复。2008年11月10日，北京市地税局公布虚拟货币交易税征收细节是否该对虚拟货币征税以及如何征税问题一时引起了...
关键词：虚拟货币 征税 网络经济 
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