挂名股东

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姐弟联手洗钱迷局
《检察风云》2023年第20期44-45,共2页王志凯 
从海量银行流水中甄别可疑交易,从房款来源追溯黑金走向,从挂名股东交易锁定幕后金主,通过收到的银行转款短信拆穿花样谎言,数据画像让卖房洗钱迷局在法治之光下无处遁形。非法吸纳1.2亿余元“我们举报英吉在Y县村镇银行有股份,他用的...
关键词：补充侦查 投资款 洗钱犯罪 村镇银行 可疑交易 挂名股东 检察官 无处遁形 
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