兴银行

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法兴银行9500万美元反洗钱处罚案分析及启示
《中国信用卡》2019年第9期76-80,共5页许井荣 
2018年11月18日,全球最大金融机构之一的法国兴业银行(SOCIETE GENERALE,SG)及其纽约分行(SOCIETE GENERALE,NEW YORK BRANCH,SGNY)(以下统称'法兴银行')继因违反合规制裁规定被美国司法部等五部门重罚13.4亿美元后,又因违反美国反洗钱...
关键词：反洗钱 DFS 海外分支机构 法兴银行 可疑交易 合规管理 
法兴银行与工商银行进一步加强合作
《中国信用卡》2015年第1期94-94,共1页
近日，法兴银行和工商银行宣布在北京签署业务合作谅解备忘录，将利用各自的国际和国内优势在相关领域进一步加强和深化合作。根据谅解备忘录，法兴银行和工商银行将在跨境人民币业务、现金管理和国际支付、企业贷款和银团贷款、投资银...
关键词：工商银行 合作 谅解备忘录 银行业务 资产管理 资本市场 资金筹集 管理结构 
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