恶意透支型信用卡诈骗罪

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关于恶意透支型信用卡诈骗罪的若干问题讨论
《知识经济》2024年第19期197-199,共3页刘瑞琪 
为了深入了解恶意透支型信用卡诈骗罪在司法适用中存在的问题及解决方案,探讨了三个关键方面的问题:一是对于恶意透支型信用卡诈骗罪中“非法占有目的”的准确定义以及了解我国对其做出的放宽解释;二是解决当前量刑方面存在的不统一问题...
关键词：信用卡诈骗罪 恶意透支 非法占有目的 量刑 诉讼时效 
公安机关对恶意透支型信用卡诈骗罪的侦防路径研究--以本罪形成逻辑为切入点
《公安教育》2023年第11期42-46,共5页李劲鹏 
2023年度河南省社科联调研课题“显性数字弱势群体的权益保障机制研究”阶段性研究成果之一,项目编号:SKL-2023-373;2023年度河南警察学院院级课题“污染环境犯罪侦查的困境及对策研究”阶段性研究成果之一,项目编号:HNJY-2023-22。
自1985年中国银行珠海分行发行了中国的第一张信用卡后,我国信用卡发卡数量稳步上升。根据中国人民银行发布的数据显示,截至2023年3月底,全国开立银行卡数量已达95.73亿张。近几年,信用卡诈骗犯罪是公安机关打击金融诈骗类犯罪的最主要...
关键词：金融诈骗犯罪 恶意透支 案件立案 侦查程序 数据显示 诈骗类犯罪 信用卡 第一张 
恶意透支型信用卡诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识——以337件不起诉、无罪案件为例被引量：2
《中国人民公安大学学报（社会科学版）》2023年第3期77-90,共14页郭晓红 刘艺鑫 
司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目“影响性刑事案件背后的公众诉求及启示”(22SFB5027)。
我国刑法理论多从诈骗罪的教义学解读金融诈骗罪,忽略了金融诈骗罪的“金融”属性,进而将金融诈骗罪的“骗”等同于诈骗罪的“骗”。从恶意透支型信用卡诈骗罪的立法、司法演进来看,我国对于恶意透支型信用卡诈骗罪的处罚逐步宽容,没有...
关键词：恶意透支 金融诈骗罪 信用卡诈骗罪 金融风险 特别法优先 
恶意透支型信用卡诈骗罪追诉时效起点的计算
《人民检察》2022年第22期72-72,共1页孙云鹏 
根据刑法第89条,一般犯罪是从犯罪之日开始计算追诉期限。实践中,对于恶意透支型信用卡诈骗罪应当从何时开始计算追诉时效存在不同认识。刑法第196条规定了信用卡诈骗罪,对恶意透支型信用卡诈骗罪是否属于继续犯,有两种不同观点。
关键词：信用卡诈骗罪 追诉时效 继续犯 追诉期限 犯罪之日 刑法 
恶意透支型信用卡诈骗罪的合宪性疑虑及控制路径被引量：1
《南海法学》2021年第6期1-13,共13页陈辉 
2017年度国家社会科学基金重点项目“宪法个案解释基准的证成路径、方法与规则研究”(17AFX010);河南工业大学高层次人才科研启动基金项目(2020SBS09)。
恶意透支型信用卡诈骗罪业已成为信用卡诈骗罪的主要类型。本罪存在立法认定标准过于模糊、司法解释恣意扩大范围、司法认定标准简化为以事后未偿还推定主观恶意及以行为人事后的经济状况作为入罪标准等问题,进而将刑法异化为催债法。...
关键词：恶意透支型信用卡诈骗罪 合宪性疑虑 平等原则 比例原则 控制路径 
恶意透支型信用卡诈骗罪疑难问题的司法认定
《齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）》2021年第3期109-112,共4页李洪宇 吴林生 
实践中恶意透支型信用卡诈骗犯罪案件复杂多样,尽管新修司法解释对许多问题确定了具体标准,但仍存在诸多问题。持卡人的范畴认定应采取限缩范围,身份证明真实即可认定持卡人,财产证明的真假不影响其认定;对于非法占有目的要件从形式标...
关键词：恶意透支 信用卡 非法占有 诈骗罪 司法认定 
恶意透支型信用卡诈骗罪“非法占有目的”研究被引量：3
《中国刑事法杂志》2020年第4期92-106,共15页赵运锋 
“国家重点研发计划资助”项目“侦查与审判活动全过程监督支撑技术研究”(课题编号:2018YFC0832000)的阶段性成果。
为合理认定信用卡诈骗罪中的"非法占有目的",尽力避免刑法对民事法律行为的不当介入,对恶意透支信用卡的行为应有准确理解。为避免客观归罪,对"非法占有目的"应从形式标准与规范标准两个维度进行判断,并需合理解读"非法占有目的"的推定...
关键词：恶意透支 非法占有目的 证明要素 客观归罪 限缩解释 
恶意透支型信用卡诈骗罪教义学限缩分析被引量：1
《金融法苑》2020年第2期181-191,共11页江海洋 
司法裁判文书数据显示,恶意透支型信用卡诈骗罪占据了信用卡诈骗罪总量的绝对比重,2018年司法解释修改生效后,恶意透支型信用卡诈骗罪数量及比重都有所下降,但是还是占据了信用卡诈骗罪总量的一半以上。为此,有必要对恶意透支型信用卡...
关键词：恶意透支 非法占有目的 信用卡催收数额 
恶意透支型信用卡诈骗罪疑难问题研究——基于信用卡诈骗罪的最新司法解释被引量：2
《现代商贸工业》2020年第16期158-159,共2页张旭旭 
两高在2018年发布的《关于修改<关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释>的决定》对恶意透支型信用卡诈骗罪的认定标准进行了大幅度地修改,但对于"持有人"的范围和两次有效催收的催收形式种类未作规定。认为"持有人...
关键词：恶意透支 信用卡诈骗罪 持卡人 催收方式 
恶意透支型信用卡诈骗罪的数额认定
《法制与社会（旬刊）》2020年第10期78-79,共2页陈弘 
恶意透支数额的认定在实践中因分期付款等新型支付方式的出现存在一定的争议。本文认为,在正常透支与恶意透支并存的情况下,不应将已支付的利息一律视为对后期恶意透支本金的归还;分期付款情形下,应以银行实际催收数额认定持卡人恶意透...
关键词：恶意透支 信用卡诈骗 犯罪数额 
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