犯罪金额

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金融领域新型受贿行为和金额的认定
《人民检察》2024年第22期42-43,共2页毕恩轩 李勇 
近年来,金融机构工作人员新型受贿案件频发,相较于传统的受贿案件,新型受贿犯罪案件往往披着合法外衣,犯罪手法隐形变异,给检察机关高质效办理案件带来挑战。准确把握新型受贿犯罪案件认定标准及犯罪金额,能够帮助检察机关更好办理金融...
关键词：受贿案件 检察机关 职务犯罪案件 金融领域 犯罪金额 新型受贿 案件认定 金融机构 
背信损害公司利益犯罪的修正理路与理解适用——兼评《刑法修正案(十二)》中的背信罪条文
《政治与法律》2024年第9期70-83,共14页金泽刚 
我国背信损害公司利益犯罪的修正历程,揭示出背后的立法逻辑从渎职到背信、从差异保护到平等保护的转变。背信损害公司利益犯罪侵害的法益具有多元性,主要包括公司、企业的财产利益和特殊身份人员职务行为的廉洁性,前者是主要法益,后者...
关键词：《刑法修正案(十二)》 背信犯罪 合伙企业 高级管理人员 犯罪金额 
人工智能“亮剑”犯罪打击被引量：2
《检察风云》2023年第16期34-35,共2页沈臻懿(文/图) 
随着人工智能技术(以下简称“AI”)的不断迭代升级,人们已经将之作为前沿科技的一柄技术利刃,在各类打击犯罪的过程中频频“亮剑”。精准打击盗猎犯罪的AI技术非法动物贸易是世界上最能赚取暴利的非法交易之一。联合国环境规划署估计,...
关键词：人工智能技术 打击犯罪 前沿科技 犯罪金额 现实障碍 联合国环境规划署 非法交易 亮剑 
涉赌博类刑事案件的定性难题
《检察风云》2023年第4期58-59,共2页上海市嘉定区人民检察院课题组 张争辉 周尧杰 孙娟 张倩 郭润舟 卢怡璇 
伴随着社会生活的发展变化,涉赌博类犯罪呈现出网络化、类型分化多元等显著特征,加之立法和司法解释层面虽有修订却不周延等因素,导致该类案件的罪名认定存在一定争议,表现在开设赌场罪与赌博罪如何进行界分、开设赌场罪的入罪要件和标...
关键词：情节严重 刑事案件 赌博罪 开设赌场罪 罪名认定 犯罪金额 入罪 不周延 
关于非法集资刑事案件的调研报告
《公民与法（审判版）》2022年第11期43-47,共5页李欣磊 冯卫亚 
近年,河南省对非法集资犯罪的打击始终保持高压态势,刑事案件数量呈现下降趋势,但仍有新发大案要案,犯罪金额特别巨大、涉及集资群众人数众多,严重侵害广大人民群众切身利益,扰乱国家金融管理秩序,影响社会和谐稳定,防范和处置非法集资...
关键词：刑事案件 非法集资 金融管理秩序 犯罪金额 严重侵害 高压态势 司法实践 调研报告 
生产、销售伪劣产品罪实践问题的剖析与应对
《中国审判》2021年第12期94-97,共4页石魏 毕晓燕 
生产、销售伪劣产品既可能侵害公民的财产权及正常的市场交易秩序,还可能严重损害公众的健康及生命权,已成为社会的重大隐患。从司法实践来看,生产、销售伪劣产品犯罪的犯罪金额大多依赖销售金额和货值金额加以认定。但是,此类金额的计...
关键词：非法经营罪 合同诈骗罪 货值金额 严重损害 市场交易秩序 犯罪金额 伪劣产品 竞合关系 
恶霸将千万本金滚成八亿多
《法制与社会》2021年第5期65-65,共1页
恶势力犯罪集团头子张远锋,近日被广东省高院二审判处无期徒刑,没收全部个人财产,由他建立的家族式恶势力犯罪集团也被铲除干净。2004年8月至2018年6月间,该恶势力团伙用1000多万元本金,通过套路贷手段实现了8.7亿元的犯罪金额,让广东...
关键词：判处无期徒刑 个人财产 企业破产 恶势力犯罪 犯罪金额 广东河源 家族式 开发商 
他以为搭上了“京城高官子弟”
《方圆》2021年第3期9-9,共1页张振华 
社会上,假冒官员、官员子弟、军人、警察、大款、大款子女等身份实施诈骗的案件并不少见,甚至呈现多发趋势。我们身边似乎从来不缺少这样的“故事”,也从来不缺少“凡事必须找领导”的人,不缺少崇尚特权、滋养骗子的土壤。不少人遇到问...
关键词：诈骗案 犯罪金额 社会潜规则 作案手段 托关系 假冒 官员子弟 
查办绕关走私成品油案件的难点和建议
《天津检察》2020年第6期15-16,共2页徐士刚 路畅 
随着我国东南沿海省市打击绕关走私成品油的力度不断升级,走私成品油行为呈现“南油北移”的态势,2018年9月至2019年10月,天津市某检察院分院先后受理审查了8件34人涉绕关走私成品柴油约22万吨,案值近15亿,涉嫌偷逃税款逾5亿元的系列案...
关键词：内外勾结 反侦查能力 绕关走私 系列案件 犯罪金额 受理审查 成品油 偷逃税款 
小官花样敛财成巨贪
《检察风云》2020年第24期34-35,共2页林达 
根据内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院一审,呼和浩特市经济技术开发区党工委原副书记、管委会原常务副主任白海泉受贿、贪污、巨额财产来源不明_案,以被告人白海泉犯受贿罪、贪污罪、巨额财产来源不明罪,犯罪金额1.7亿元,数罪并罚,...
关键词：判处无期徒刑 剥夺政治权利 巨额财产来源不明 赃款赃物 上缴国库 数罪并罚 受贿罪 犯罪金额 
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