非法资金

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借虚拟货币交易“洗白”非法资金 10人获刑
《法制与社会》2024年第2期12-12,共1页李菁 赵静 
近年来,随着数字人民币的推广普及,一些不法分子也町上这一新兴事物。2024年1月9日,记者从上海市杨浦区人民法院(以下简称上海杨浦法院)获悉,近期,该院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。上海杨浦法院介绍,2023年5月底,汪某来...
关键词：人民币兑换 虚拟货币交易 数字货币 新兴事物 上海市杨浦区 ATM机 推广普及 手机号码 
帮信罪中非法资金认定规则的构建
《上海公安学院学报》2023年第6期28-33,共6页杨丽 赵晨伊 
在帮助信息网络犯罪活动罪中,因网络犯罪行为较为隐秘、银行流水走向复杂等特点,对于非法资金存在综合认定方式应用障碍、刑事推定正当性有待探究、刑事推定具体规则有待明确等困境。对此,需完善非法资金的证明责任分配方法,对非法资金...
关键词：帮信罪 非法资金 推定 合理怀疑 
利用虚拟货币交易转移非法资金的定性分歧与厘定被引量：1
《中国检察官》2023年第10期68-70,共3页桑涛 梁鹏程 
一、基本案情2020年11月,犯罪嫌疑人马某在网上搜索到“USDT(泰达币)”聊天群并加入,根据群内火币APP安装教程下载注册用于炒币。其看到群内有一则“有偿寻求做USDT,提供银行卡者优先”广告,遂与未知身份的信息发布者联系,同意提供名下...
关键词：虚拟货币交易 信息发布者 银行卡 网上搜索 犯罪嫌疑人 虚拟钱包 
跨境电商发展现状、风险及对策被引量：8
《北方金融》2021年第5期53-57,共5页黄若云 
随着居民消费升级和海淘电商平台的普及,跨境电商突破了时间和空间的限制,不仅给消费者带来购物上的便利,而且也为跨境电商创造出口机遇。但跨境电商具有碎片化、小额化、高频次、品类多等特点,对跨境电商的监管还存在不少漏洞,衍生出...
关键词：跨境电商 非法资金 传统贸易 线下交易 
磁县打掉帮助流转非法资金的“跑分”网络
《中国防伪报道》2020年第5期81-82,共2页
河北省磁县公安局经缜密侦查,打掉利用"跑分"网络平台,为赌博、诈骗等非法资金进行流转、逃避监管的新型电信诈骗类特大犯罪团伙,捣毁窝点12处,抓获犯罪嫌疑人30名,上网追逃6人,涉案金额高达14亿元。
关键词：犯罪团伙 电信诈骗 网络平台 犯罪嫌疑人 河北省磁县 追逃 流转 
防范和处置非法集资仍需综合施策
《中国农村金融》2019年第10期45-47,共3页邓建鹏 许定乾 
2019年3月28日,由银保监会牵头的国务院处置非法集资部际联席会议召开.会议指出,当前非法集资形势严峻,要加快推动处置非法集资条例的出台.会议同时启动了为期三个月的非法资金排查整治专项活动.据银保监会统计,2018年以来,全国各地清...
关键词：非法集资 部际联席会议 风险集中 非法资金 广告信息 立案查处 系统工程 保监会 
非法资金盘的防范问题
《法制博览》2019年第2期90-91,共2页林苗 应佳梦 韩小梅 
近年来,各类非法资金盘迅猛发展,大众媒体对于各种线上或线下的非法资金盘的曝光也从未停止。资金盘常披着"金融互助"、"爱心公益"、"高科技产品"等外衣,来诱惑参与者。由于非法资金盘的界限难以认定,难以用法律进行规制,发展至今,其受...
关键词：金融诈骗 刑法规制 非法资金盘 
非法资金盘案例研究
《法制博览》2019年第2期79-81,共3页应佳梦 李姝雅 韩小梅 
近年来,传销理财迅猛发展,公众在利益的驱使下,极易容易掉入"庞氏骗局"这个圈套。本文从现实生活的案例出发,总结非法资金盘的特点。通过已崩盘的资金盘引导人们密切关注和小心未崩盘的资金盘,尽可能的提供社会群体更多正在兴起资金盘...
关键词：庞氏骗局 传销 非法集资 
非洲非法资金外流年损失800亿美元
《中国投资（中英文）》2018年第20期15-15,共1页
据尼日利亚《今日报》10月5日报道，非盟打击非法资金流动（IFF）高级别小组部长级会议在阿布贾举行。会上，高级别小组主席姆贝基先生指出，非洲大陆每年因非法资金外流损失800亿美元，并呼吁采取统一的对策以遏制这种情况的发生。
关键词：非洲大陆 非法资金 美元 损失 流年 部长级会议 尼日利亚 资金流动 
居民身份证新规出台
《健康》2018年第7期70-71,共2页赵琳 
中国人民银行表示，针对近年来不法分子大量使用他人居民身份证、伪造编造非居民身份证件等，冒名开立银行账户、转移非法资金的问题，在现有联网核查居民身份证信息工作基础上，进一步扩大核查信息范围，组织开展失效居民身份证信息，...
关键词：居民身份证 信息工作 身份证件 银行账户 中国人民 不法分子 非法资金 信息范围 
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