非现场核查

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资本项目外汇业务事后监管框架探索——基于非现场核查工作的思考
《区域金融研究》2020年第9期42-46,共5页刘洋 
随着资本项目可兑换进程的推进,市场主体办理跨境投融资业务的便利性逐步提升,国家外汇管理局事后监管工作的有效性和精准性面临更大挑战。资本项目事后监管是发现市场主体外汇业务合规性问题的重要方式,也是完善跨境资本流动“宏观审慎...
关键词：事后监督 非现场核查 资本项目 跨境资本流动风险 微观监管 
穿透式监管在货物贸易非现场核查中的应用被引量：1
《福建金融》2019年第10期60-63,共4页陈雄 余孙明 林娜 
近年来,随着“放管服”改革的不断推进,本外币金融活动愈益呈现多样化、复杂化的趋势,跨市场、跨币种、跨行业的交叉性金融活动对传统的金融监管模式提出了较大挑战。穿透式监管的模式有助于拨开复杂业务的表象,还原交易背后的本质。本...
关键词：穿透式监管 货物贸易 非现场核查 经常项目外汇管理 
新形势下贸易信贷统计调查的非现场核查方法初探
《中国外汇》2019年第15期74-75,共2页孙林 
作为外汇统计的重要组成部分,贸易信贷统计调查的数据质量直接影响着国际收支平衡表和国际投资头寸表的数据质量。相较于通过银行进行的国际收支申报和对外金融资产负债及交易统计,虽然贸易信贷统计调查的统计维度和报表数量较少,但由...
关键词：国际收支平衡表 国际收支统计 贸易信贷 统计调查制度 非现场核查 数据审核 核查方法 外汇局 
构建跨境资金异常流出非现场核查体系
《中国外汇》2016年第19期26-29,共4页孔仪方 孟海鹏 
应建立综合监测系统，实现数据共享，大力加强对跨境资金的流动规模、结构、投向产业、交易载体等的监测汇总，提高监测预警能力。
关键词：跨境资金 非现场核查 体系 监测系统 数据共享 流动规模 预警能力 产业 
建立非现场核查综合管理模式的构想
《现代审计与会计》2016年第7期55-56,共2页孙建华 
近年来，随着改革进程加快，外汇管理审批事项大幅削减，基层外汇管理人员由前台审批核准转为后台监测分析。监管手段更多的是依靠银行柜面审查（或网上审查）、信息登记来实施间接外汇管理。外汇管理人员由原来直接面对客户审核资料和...
关键词：非现场核查 综合管理模式 外汇管理人员 基层外汇管理部门 审批事项 监测分析 电子信息 改革进程 
剖析国际收支非现场核查规则
《中国外汇》2015年第9期68-71,共4页李俊领 
掌握国际收支申报非现场核查的具体核查内容和电子化核查规则,是银行提升非现场考核成绩的现实需要。2013年11月份,国务院修订并发布了新的《国际收支统计申报办法》(国务院令第642号),扩展了国际收支申报的范围和内涵。2014年4月份,国...
关键词：现场核查 交易编码 主要数据来源 国家外汇管理局 考核成绩 轧差 金融事业 金融机构 对公 行业属性 
外汇业务监管全流程检查的绩效审计方法
《中国审计》2015年第3期64-65,共2页韩红梅 吕璇 
近年来，外汇管理改革稳步推进，工作重点从事前的行政审批转向事中和事后的监测及非现场核查，工作内容和管理方式发生了实质性变化。在外汇管理各业务部门之间进行合理的资源配置，避免检查资源的浪费，减少管理交叉和空白，是建立外...
关键词：外汇业务监管 审计方法 检查 流程 外汇管理改革 绩效 资源配置 非现场核查 
关注大宗商品转口贸易电汇项下的新动向
《中国外汇》2014年第23期92-93,共2页陈爱仙 史云斐 王斌 
近期，外汇局宜兴支局在非现场核查中发现，辖内企业存在转口贸易两头均采用电汇结算方式的现象。由于电汇方式下收付汇时间差较长，提供银行单据更简单，而银行的审核及监管则会更困难，故对这一问题应于关注.
关键词：电汇方式 转口贸易 大宗商品 非现场核查 结算方式 企业存在 外汇局 银行 
外汇非现场检查分析工作方法及应用探讨
《金融经济（下半月）》2014年第12期168-169,共2页张群煜 
随着我国外汇管理体制改革不断深入,外汇经济领域呈现业务种类和业务量快速增长、违法违规活动隐蔽性增强的特点,外汇管理部门如何有效实施监管成为当前的工作重点.外汇管理部门从工作机制建设以及分类监管的角度出发,探索建立非现场与...
关键词：外汇管理体制改革 现场检查工作 方法及应用 检查分析 违法违规活动 外汇管理部门 非现场核查 分类监管 
从一桩案例看服务贸易改革的必要性
《中国外汇》2014年第11期37-37,共1页外汇局江苏省分局课题组 
外汇局江苏省分局通过服务贸易外汇业务非现场核查发现,2013年3~4月,南京某公司收到境外汇入汇款3笔,共277.31万美元,申报为理论、科学研究与发展收入,未通过外汇账户,直接结汇1718万元转入人民币账户,并购买了人民币定期理财产品。该...
关键词：服务贸易 贸易改革 人民币账户 案例 外汇业务 非现场核查 研究与发展 外汇账户 
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