高利转贷罪

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高利转贷,“借钱生钱”的隐蔽腐败
《党员文摘》2023年第18期29-31,共3页周群峰 
2023年6月,江西省抚州市检察机关依法对抚州市统计局原党组书记高连珠涉嫌受贿罪、高利转贷罪一案提起公诉。半年多前的2022年11月,53岁的高连珠主动投案,其涉嫌的“高利转贷罪”备受关注。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机...
关键词：提起公诉 高利转贷罪 检察机关 受贿罪 钱生钱 转贷牟利 金融机构信贷 主动投案 
高利转贷罪的扩张适用与限缩路径
《齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）》2023年第9期108-112,共5页张誉超 
高利转贷罪是存贷犯罪体系中的一种过渡性罪名,设立于我国金融市场尚不发达的时代。随着金融市场成熟度的不断提高,对本罪的司法适用应当秉持更为严格审慎的态度,而与之相反,对本罪定性要素的扩张解释使其司法适用呈现扩张趋势,这与刑...
关键词：高利转贷罪 扩张解释 限缩解释 客观处罚条件 
没收违法所得是否应当扣除成本
《职工法律天地》2023年第9期65-67,共3页全浙宾 
我国刑法对“违法所得”制度的规定复杂且泛化,并没有形成统一的标准。《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)总则第六十四条系统规定没收违法所得的原则,分则中只有少数罪名明确列明“违法所得”字样,如内幕交易罪、高利转贷罪、...
关键词：没收违法所得 非法经营罪 内幕交易罪 高利转贷罪 释明 司法适用 《中华人民共和国刑法》 司法解释 
高利转贷罪处罚范围的合理限定被引量：4
《学术前沿》2022年第5期108-111,共4页吕行 
司法实务中存在着将一些难以认定为具有严重社会危害性的高利转贷行为认定为犯罪的现象,过度扩张了刑法的处罚范围。传统观点认为高利转贷罪保护的法益是信贷资金管理秩序,这与立法增设本罪时计划管理的信贷市场相符。而在信贷的市场化...
关键词：高利转贷罪 法益 信贷市场 司法限制认定 
骗取贷款罪、高利转贷罪等法律适用疑难问题被引量：5
《中国检察官》2021年第15期3-13,共11页
问题一:骗取贷款罪中"其他金融机构"的解释"其他金融机构"是否包含地方金融管理部门设立的金融机构,小额贷款公司是否适用骗取贷款罪、违法发放贷款罪。观点一:否定说。金融机构是中央金融管理部门设立的金融机构,地方政府批准设立部分...
关键词：小额贷款公司 金融机构 金融管理部门 金融业务 骗取贷款罪 疑难问题 设立 
借鸡下蛋,鸡飞蛋打
《清风》2021年第7期26-27,共2页谢剑 
王佑民,1963年出生于武汉市,研究生毕业后,他就一直在武汉市江岸区工作,从一个调研员起步,直到担任江岸区建设局的党委副书记、局长。他在江岸区生活工作了大半辈子,正常来讲,再干几年就能退休享清福了。然而,2018年11月16日,时年55岁...
关键词：受贿犯罪 监察委员会 受贿罪 高利转贷罪 武汉市江岸区 留置措施 人生轨迹 研究生 
利剑扫黑 正义永不缺席 公安县龚某等人涉黑案审理纪实
《楚天法治》2021年第4期26-27,共2页陈士俊 张仁 
“现在宣判:被告人龚某犯组织、领导黑社会性质组织罪,诈骗罪,虚假诉讼罪,寻衅滋事罪,拘禁罪,故意伤害罪,高利转贷罪,敲诈勒索罪等罪,数罪并罚,判处有期徒刑二十年,并没收个人全部财产,剥夺政治权利三年,罚金人民币三十五万元,违法所得1...
关键词：剥夺政治权利 故意伤害罪 敲诈勒索罪 寻衅滋事罪 上缴国库 虚假诉讼罪 数罪并罚 高利转贷罪 
领导干部注意:这是一种新型腐败被引量：1
《党员文摘》2020年第12期19-20,共2页张亮 
从银行贷款300万元,转手借给他人就能获利100多万元。记者近期采访发现,高利转贷罪,这个金融领域刑事犯罪罪名,近年来不断出现在落马干部的贪腐案件中。一些公职人员借助其良好的信贷资质从银行贷款,转手以数倍的利率转借给他人谋取暴...
关键词：银行贷款 公职人员 高利转贷罪 利用职务便利 刑事犯罪 谋取暴利 金融领域 贪腐案件 
检视作为抽象危险犯的高利转贷罪被引量：1
《江西警察学院学报》2020年第6期12-21,共10页麦买提·乌斯曼 塔什买买提·牙儿买买提 
我国刑法为了维护金融秩序和金融安全,打击高利转贷行为制定了高利转贷罪。高利转贷罪是刑事立法中抽象危险犯扩张的产物。但是,高利转贷罪在法益设定和罪责设定方面有违反法益侵害原则、刑法谦抑性原则和责任原则之嫌。解决问题的最佳...
关键词：高利转贷 抽象危险犯 比例原则 
担保贷款是高利转贷罪的犯罪对象
《休闲》2020年第35期0103-0104,共2页赵佳妍 
高利转贷的行为破坏了国家的信贷管理秩序和金融监管制度,为遏制这种行为,刑法第 175 条规定了高利转贷罪。对于高利转贷罪的犯罪对象“信贷资金”是否包括担保贷款,理论与实践中存在争议。从民事判例对刑事案件的参考性、本罪的客体、...
关键词：高利转贷 信贷资金 民间借贷 
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