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参考文献引证文献引用追踪
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错综复杂深挖掘 抽丝剥茧显真相
《中国内部审计》2023年第9期70-73,共4页虞伟健 
案例背景自“三法一指引”颁布以来,监管部门多次要求银行业加强贷款用途管理,不得发放借名贷款,有效防范信用、操作和合规等风险,以进一步提高银行业的资产质量。为此,A农商行内审部门组成审计组成员5人,于2022年8月开展了个人业务不...
关键词：专项审计调查 内审部门 贷款用途 审计方法 审计案例 不良贷款 农商行 资产质量 
层层推进寻线索 抽丝剥茧辨风险
《中国内部审计》2023年第3期66-68,共3页胡纯鑫 
案例背景企业在抢占新赛道、抢抓新机遇的同时,不可避免要面临新形势下的各种不确定和挑战,积极应对各种困难、防范化解风险,对企业可持续发展愈发重要。上市公司与非上市公司不同,上市公司除了受到传统利益相关者的关注外,还需直面上...
关键词：防范化解 非上市公司 外部投资者 独立董事 利益相关者 案例背景 财务业绩 企业可持续发展 
十年审计·无悔青春
《中国内部审计》2023年第3期96-96,共1页张婷婷 
人生能有几个十年!十年之前,我不了解“你”,“你”不认识我;十年之后,虽转岗离别,但无悔我曾来过,无悔自己曾是一名审计人!曾记否,我们费尽心思怕出错漏;曾记否,我们抽丝剥茧寻找线索;曾记否,我们严谨细致锁定证据;曾记否,我们加班加...
关键词：查错纠弊 审计 挽回损失 十年 严谨细致 抽丝剥茧 加班加点 错漏 
违规信贷隐藏深 抽丝剥茧现原形
《中国内部审计》2022年第7期55-57,共3页倪利平 
案例背景某农商银行(以下简称某农商行)总行内部审计部门对该行城东分理处审计,经数据统计分析发现,截至2021年5月底,城东分理处共有贷款18,686万元,贷款分布在3个管辖片区,片区负责人分别由城东分理处主任兼任和2位客户经理担任。总行...
关键词：农商银行 内部审计部门 农商行 案例背景 客户经理 数据统计分析 城东 抽丝剥茧 
抽丝剥茧,还原银行业务数据虚增真相
《中国内部审计》2021年第8期72-73,共2页顾菲菲 
案例背景为推动2020年业务工作水平整体提升,助力民营企业复工复产,深化比学赶超思想,加强全员营销思维模式,巩固市场份额,提高盈利能力,某农商银行制定“抢业绩、抢市场、比担当、比贡献”的业务考核办法。旨在通过突出存款有效组织、...
关键词：农商银行 客户信息 民营企业 精准投放 客户分类 全员营销 案例背景 业务数据 
抽丝剥茧 还原企业骗贷真相
《中国内部审计》2021年第1期72-75,共4页代秀梅 
案例背景随着经济发展进入新常态,经济下行压力增大,商业银行经营模式发生了翻天覆地的变化。由于业务发展困难或过分信任客户,导致贷款“三查”不严,骗贷案件时有发生。内部审计需保持高度的职业敏感性、怀疑不轻信的态度、严密的逻辑...
关键词：经济下行压力 内部审计 骗贷 新常态 职业敏感性 案例背景 商业银行经营模式 案件风险 
伪造资料 企业瞒天过海骗取银行信用 洞若观火 审计抽丝剥茧揭示重大风险--某钢贸公司伪造合同印章骗取银行信用2991万元的审计案例
《中国内部审计》2016年第1期48-51,共4页
案例背景 2013年以来，随着过剩产能消化和结构调整升级，我国经济由高速发展步人中速发展新常态。在经济下行的背景下，市场有效需求不足，企业经营举步维艰，部分行业如钢铁、煤炭出现全面亏损。
关键词：审计案例 企业经营 银行信用 伪造合同 钢铁 印章 公司 风险 
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