张翠芳

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虚拟货币洗钱风险研究及监管对策——基于FATF监管指引视角被引量:5
《西部金融》2016年第6期64-67,共4页冯涛 张翠芳 
随着计算机网络和电子商务的日益普及,虚拟货币的使用愈加广泛。以比特币、莱特币为代表的虚拟货币,目前尚未纳入《反洗钱法》的监管范围,法律地位不明确,极易被洗钱分子利用进行洗钱活动。本文从我国目前虚拟货币发展和监管现状入手,...
关键词:虚拟货币 洗钱风险 监管 
防范基层国库资金风险的措施建议被引量:1
《甘肃金融》2011年第11期48-49,共2页卢颖 邹建国 张翠芳 
国库资金风险表现形式 (一)制度风险。因制度操作性不强,造成国库资金风险。例如:《中国人民银行关于国库会计核算管理与操作规定》明确要求"办理国库收入支出业务的经办人员不得为同一人",但长期以来基层会计国库存在"分账不分...
关键词:国库资金风险 防范 会计核算管理 中国人民银行 制度风险 支出业务 风险表现 经办人员 
对张掖市政策性农业保险发展情况的调查
《西部金融》2010年第12期79-80,共2页张翠芳 邹建国 
为了进一步了解政策性农业保险推广情况及存在问题,为广大农民提供优质的金融服务,人民银行张掖市中心支行开展了政策性农业保险问卷调查,了解到目前张掖市辖政策性农业保险呈现保险需求扩大、投保意愿增强、对政策性农业保险的认知度...
关键词:政策性保险 农业保险 
开展地方国库现金管理的难点及对策被引量:13
《西部金融》2010年第7期68-69,共2页张翠芳 车彩玲 郑贤梅 
近年,国库管理制度改革不断深入,加强国库现金管理的呼声十分高涨。我国国库现金管理面临的形势是:中央国库正在有序推进国库现金管理,但地方国库现金管理相对滞后。如何分析地方国库库存资金运动规律,有效实施预算,控制支出总量,降低...
关键词:国库 现金管理 
对张掖市基金热销及国债发售情况的调查
《西部金融》2007年第6期63-64,共2页冯涛 张翠芳 
随着社会经济发展和居民投资意识的增强,居民理财行为发生了显著变化。本文通过甘肃张掖市基金热销、国债冷落情况的调查,分析了出现这一局面的主要原因以及对金融运行的深刻影响。
关键词:金融市场 基金 国债 影响 
强化监督机制 完善配套措施 推进财政国库管理制度改革——对张掖市财政国库管理制度改革试点情况的调查
《西安金融》2005年第5期32-33,共2页张翠芳 
关键词:张掖市 国库管理制度 体制改革 中国 风险防范措施 
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