冯涛

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特定非金融行业洗钱风险防范研究
《西部金融》2018年第11期92-94,共3页史庆璜 冯涛 马玉红 
近年来,加强对特定非金融机构开展洗钱风险防控,是目前面临的一项重要课题。本文通过分析特定非金融行业的洗钱风险及监管难点,借鉴国际组织及发达国家的一些经验做法,提出特定非金融行业反洗钱监管思路:如法规制度先行、开展局部试点...
关键词:特定非金融行业 反洗钱 
虚拟货币洗钱风险研究及监管对策——基于FATF监管指引视角被引量:5
《西部金融》2016年第6期64-67,共4页冯涛 张翠芳 
随着计算机网络和电子商务的日益普及,虚拟货币的使用愈加广泛。以比特币、莱特币为代表的虚拟货币,目前尚未纳入《反洗钱法》的监管范围,法律地位不明确,极易被洗钱分子利用进行洗钱活动。本文从我国目前虚拟货币发展和监管现状入手,...
关键词:虚拟货币 洗钱风险 监管 
欠发达地区支票影像交换系统处于长期“闲置”状态的调查
《时代金融》2014年第10Z期43-43,47,共2页冯涛 
全国支票影像系统(CIS)是指运用影像技术将实物支票转换为支票影像信息,通过计算机及网络将支票影像信息传递至出票人开户银行提示付款的业务处理系统。该系统于2007年6月份在全国推广上线,实现了支票在全国范围的互通使用,拓宽了支付...
关键词:支票影像交换 影像信息 欠发达地区 出票人 业务处理系统 支付结算 金融机构 区域经济 影像系统  
中央银行会计核算风险问题研究
《甘肃金融》2013年第9期56-58,共3页卢颖 冯涛 张晋燕 
防范会计核算风险,是中央银行执行内控制度、履行央行职责的基础和前提。随着会计核算电子化、网络化、集中化的不断发展,会计核算的风险点比以往更普遍更隐蔽.会计核算差错造成的破坏和损失也更大。因此,对中央银行会计集中核算的...
关键词:会计核算风险 中央银行 风险问题 会计集中核算 风险防范 内控制度 央行职责 风险管理 
跨境人民币政策助力企业“走出去”
《当代金融家》2013年第1期128-129,共2页冯涛 王倩 雷冰 郑莉 徐丹 
更多的中国企业将在对外贸易出口、机电设备成套出口以及境外工程承包领域享受到跨境人民币结算带来的便利,同时有效规避外汇波动风险,降低汇兑成本。
关键词:中国企业 “走出去” 人民币政策 跨境 境外工程承包 贸易出口 人民币结算 机电设备 
对张掖市基金热销及国债发售情况的调查
《西部金融》2007年第6期63-64,共2页冯涛 张翠芳 
随着社会经济发展和居民投资意识的增强,居民理财行为发生了显著变化。本文通过甘肃张掖市基金热销、国债冷落情况的调查,分析了出现这一局面的主要原因以及对金融运行的深刻影响。
关键词:金融市场 基金 国债 影响 
当前西北地区农村信用社经营中存在的突出问题及其对策
《西安金融》2000年第12期50-52,共3页田霏 王录应 张建福 贺树杰 冯涛 
关键词:西北地区 农村信用社 经营管理 对策 
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