反洗钱:中国要走的路还很长  

作　　者：刘克谦 刘克锦 

出　　处：《检察风云》2002年第17期4-7,共4页Prosecutorial View

摘　　要：洗钱作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程.作为一项罪名,洗钱罪是对隐瞒或掩饰犯罪所有各式各样犯罪活动的总称.国际金融行动特别工作组(FATF)对洗钱是这样定义的:许多犯罪活动的目标是为了给犯罪者或犯罪集团赢得收益,洗钱是这些犯罪者掩饰他们非法所得的方法.

关 键 词：反洗钱 金融 财政金融 犯罪分子 黑银号 地下钱庄 洗钱罪 洗钱活动 上游犯罪 中华人民共和国 非法所得 金融机构 银行 东石 手续费 赖昌星 洗钱犯罪 信用社 

分 类 号：D926.3[政治法律—法学]